证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-016
卡莱特云科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开
第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订条款如下：
序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织 权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公 和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、 司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下 《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《深圳证 简称“《证券法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则 券交易所创业板股票上市规则》（以
1 （2020 年修订）》（以下简称“《上 下简称“《上市规则》”）、《深
市规则》”）、《深圳证券交易所 圳证券交易所上市公司自律监管
创业板股票上市规则（2020 年修 指引第 2 号——创业板上市公司规
订）》、《深圳证券交易所创业板 范运作》《上市公司章程指引》和
上市公司规范运作指引（2020 年修 其他有关规定，结合公司的具体情
订）》、《上市公司章程指引》和 况，制订本章程。
其他有关规定，结合公司的具体情
况，制订本章程。
2 新增 第十二条 公司根据中国共产
党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第二十八条 发起人持有的本 第二十九条 发起人持有的本
公司股份，自公司成立之日起 1 年 公司股份，自公司成立之日起 1 年
内不得转让。公司公开发行股份前 内不得转让。公司公开发行股份前
已发行的股份，自公司股票在证券 已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起 1 年内不得 交易所上市交易之日起 1 年内不得
转让。 转让。
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人
3 员应当向公司申报所持有的公司股 员应当向公司申报所持有的公司股
份及其变动情况，在任职期间每年 份及其变动情况，在任职期间每年
转让的股份不得超过其所持有公司 转让的股份不得超过其所持有公司
股份总数的 25%，上述人员离职后 股份总数的 25%，上述人员离职后
半年内，不得转让其所持有的公司 半年内，不得转让其所持有的公司
股份。 股份。
法律法规、证券交易所规则或
者其他规范性文件另有规定的，从
其规定。
第二十九条 公司董事、监事、 第三十条 公司持有本公司
高级管理人员、持有本公司股份 5% 5%以上股份的股东、董事、监事、
以上的股东，将其持有的本公司股 高级管理人员，将其持有的本公司
票在买入后 6 个月内卖出，或者在 股票或者其他具有股权性质的证
卖出后 6 个月内又买入，由此所得 券在买入后 6 个月内卖出，或者在
收益归本公司所有，本公司董事会 卖出后 6 个月内又买入，由此所得
将收回其所得收益。但是，证券公 收益归本公司所有，本公司董事会
司因包销购入售后剩余股票而持有 将收回其所得收益。但是，证券公
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 司因购入包销售后剩余股票而持有
个月时间限制。 5%以上股份的，以及有中国证监会
公司董事会不按照前款规定执 规定的其他情形的除外。
行的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管
4 内执行。公司董事会未在上述期限 理人员、自然人股东持有的股票或
内执行的，股东有权为了公司的利 者其他具有股权性质的证券，包括
益以自己的名义直接向人民法院提 其配偶、父母、子女持有的及利用
起诉讼。 他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规 有股权性质的证券。
定执行的，负有责任的董事依法承 公司董事会不按照本条第一款
担连带责任。 规定执行的，股东有权要求董事会
在 30 日内执行。公司董事会未在上
述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司
权力机构，依法行使下列职权：…… 的权力机构，依法行使下列职
5 （十五）审议股权激励计划； 权：……
…… （十五）审议股权激励计划和
员工持股计划；
……
第四十一条 公司提供担保行 第四十二条 公司提供担保行
为，应当在董事会审议通过后提交 为，应当在董事会审议通过后提交
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：……
…… （六）对股东、实际控制人及
（六）对股东、实际控制人及 其关联方提供的担保；
6 其关联方提供的担保； （七）公司及其控股子公司对
（七）法律、法规和规范性文 外提供的担保总额，超过公司最近
件规定的其他担保情形。 一期经审计总资产的 30%以后提
…… 供的任何担保；
（八）法律、法规和规范性文
件规定的其他担保情形。
……
第五十一条 监事会或股东决 第五十二条 监事会或股东决
定自行召集股东大会的，须书面通 定自行召集股东大会的，须书面通
知董事会，同时向公司所在地中国 知董事会，同时向证券交易所备案。
证监会派出机构和证券交易所备 在股东大会决议作出前，召集
案。 股东持股比例不得低于 10%。
7 在股东大会决议作出前，召集 监事会或召集股东应在发出股
股东持股比例不得低于 10%。 东大会通知及股东大会决议公告
监事会或召集股东应在发出股 时，向公司所在地中国证监会派出
东大会通知及股东大会决议公告 机构和证券交易所提交有关证明材
时，向公司所在地中国证监会派出 料。
机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第五十五条 公司召开股东大 第五十六条 公司召开股东大
会，董事会、监事会以及单独或者 会，董事会、监事会以及单独或者
合并持有公司 3%以上股份的股东， 合并持有公司3%以上股份的股东，
有权向公司提出提案。 有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以 单独或者合计持有公司 3%以
8 上股份的股东，可以在股东大会召 上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提 开 10 日前提出临时提案并书面提
交召集人。召集人应当在收到提案 交召集人。召集人应当在收到提案
后 2 日内发出股东大会补充通知。 后 2 日内发出股东大会补充通知，
…… 公告临时提案的内容。
……
9 第五十七条 股东大会的通知 第五十八条 股东大会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码。 电话号码；
…… （六）网络或其他方式的表决
时间及表决程序。
……
第七十二条 除涉及公司商业 第七十三条 除涉及公司商业
秘密不能在股东大会上公开外，董 秘密不能在股东大会上公开外，董
10 事、监事、高级管理人员在股东大 事、监事、高级管理人员在股东大
会上应就股东的质询作出解释和说 会上应就股东的质询和建议作出解
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