证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-022
隆扬电子（昆山）股份有限公司
关于公司2022年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将具体情况公
告如下：
一、2022年度利润分配方案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润168,859,254.08元，其中母公司实现净利润268,892,295.84元。截至2022年12月31日公司合并报表累计可供分配的利润为440,135,825.53元，其中母公司累计可供分配利润为409,943,721.37元。
为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果，结合公司实际情况，公司制定2022年度利润分配方案为：
公司拟以2022年度利润分配方案总股本28,350万股为基数，每10股派发现金人民币7.00元（含税），合计派发现金198,450,000.00元（含税），剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，是在保证公司正常经营和长远发展，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求的前提下制定，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的
议案》，一致同意公司以总股本28,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金7.00元（含税）,合计派发现金198,450,000.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》对利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等法律、法规、制度关于利润分配的相关规定，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，我们同意公司本次利润分配方案，并同意将该事项提交股东大会审议。
四、备查文件
1、《第一届董事会第十六次会议决议》；
2、《第一届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
隆扬电子（昆山）股份有限公司
董事会
2023年 3 月 24 日
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