证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-016
隆扬电子（昆山）股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议的通知于2023年3月12日以电子邮件方式发出，并于2023年3月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书、监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认真审议了公司《2022年年度报告》及其摘要，认为公司2022年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
经公司董事会审议，一致认为公司《2022年度董事会工作报告》真实、准确、客观地反映了公司董事会2022年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所取得的工作成果。
公司独立董事刘铁华女士、孙琪华女士向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2022年度总经理工作报告》，一致认为报告真实、准确、客观地反映了2022年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于<2022年财务决算报告>的议案》
经公司董事会审议，一致认为公司《2022年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
经董事会审议，一致同意公司以总股本28,350万股为基数，向全体股东每10
股派发现金7.00元（含税）,合计派发现金198,450,000.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
经公司董事会审议，一致认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司独立董事对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金使用管理制
度》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了专项核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了鉴证报告。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
经公司董事会审议，一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定2023年度审计费用及办理签署服务协议等相关事项。独立董事已对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
董事会认真审议了公司2023年度董事薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司的实际运营发展情况，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
全体董事回避表决，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会认真审议了公司2023年度高级管理人员薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司的实际运营发展情况，独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事张东琴女士、陈先峰先生为公司高级管理人员，因此对本议案回避表决。
11、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交
易的议案》
公司于2022年间发生的关联交易系基于公司业务需要开展，具有必要性，董事会确认该等关联交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，并预计公司2023年度与关联方发生的日常关联交易不超过780万元，独立董事已对该事项发表了事前
认可意见以及同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
董事长傅青炫先生、董事张东琴女士作为关联董事回避表决。
12、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2023年4月18日
（星期二）下午14:30召开2022年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度不超过人民币10亿元（含到期后续授信），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务。最终授信额度以公司及子公司与银行签订的相关协议为准。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，本次使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定。公司及子公司目前财务状况稳健，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，及公司日常运营和资金安全的情况下，使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金，和不超过150,000.00万元人民币的募
集资金进行现金管理，以增加资金效益，提升公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，并同意将该事项提交2022年年度股东大会审议。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案出具了专项核查意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
二、备查文件
1.《第一届董事会第十六次会议决议》；
2.《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；3.《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
隆扬电子（昆山）股份有限公司
董事会
2023年3月24日
查看PDF原文
