301388 深市 欣灵电气

欣灵电气股份有限公司

  2023 年年度报告

        2024-003

  2024 年 4 月


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计主管人员)林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临的风险因素及应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本次利润分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理...... 37
第五节 环境和社会责任...... 55
第六节 重要事项...... 57
第七节 股份变动及股东情况......84
第八节 优先股相关情况...... 92
第九节 债券相关情况......93
第十节 财务报告...... 94

                    备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签字且加盖公司公章的 2023 年年度报告及摘要文本原件。
五、其他资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室


                            释义

              释义项                指                              释义内容

公司、本公司、发行人、欣灵电气      指  欣灵电气股份有限公司

欣大电气                            指  欣大电气有限公司（曾用名乐清市欣大继电器有限公司）

雷顿电气                            指  雷顿电气科技有限公司

百世康                              指  百世康电气有限公司

新控电气                            指  浙江新控电气科技有限公司

上海欣灵智能                        指  上海欣灵智能电气有限公司

欣韦尔                              指  欣韦尔电气（江苏）有限公司

欣灵投资                            指  乐清市欣灵投资有限公司

欣伊特、欣伊特投资                  指  乐清市欣伊特投资合伙企业（有限合伙）

欣伊佳、欣伊佳投资                  指  乐清市欣伊佳投资合伙企业（有限合伙）

欣哲铭、欣哲铭投资                  指  乐清市欣哲铭投资合伙企业（有限合伙）

                                          Schneider Electric SA，世界 500 强企业之一，是全球能效管理领域的
施耐德                              指  领导者，致力于为 100 多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网
                                          络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案。

                                          Asea Brown Boveri Ltd.，全球 500 强企业之一，集团总部位于瑞士苏黎
ABB                                  指

                                          世，是全球电力和自动化技术领域的领导厂商。

                                          西门子股份公司（SIEMENS AG， FWB：SIE，NYSE：SI），全球电子电气
西门子                              指  工程领域的领先企业，主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城
                                          市四大业务领域。

正泰电器                            指  浙江正泰电器股份有限公司（601877.SH）

常熟开关                            指  常熟开关制造有限公司

良信股份                            指  上海良信电器股份有限公司（002706.SZ）

《证券法》                          指  《中华人民共和国证券法》

《公司法》                          指  《中华人民共和国公司法》

《上市规则》                        指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》                        指  《欣灵电气股份有限公司章程》

董事会                              指  欣灵电气股份有限公司董事会

监事会                              指  欣灵电气股份有限公司监事会

股东大会                            指  欣灵电气股份有限公司股东大会

招股说明书                          指  《欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

保荐机构                            指  国泰君安证券股份有限公司

报告期、报告期末                    指  2023 年度、2023 年 12 月 31 日

中国证监会                          指  中国证券监督管理委员会

深交所                              指  深圳证券交易所

元/万元                              指  人民币元/万元


                第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  欣灵电气                  股票代码                  301388

公司的中文名称            欣灵电气股份有限公司

公司的中文简称            欣灵电气

公司的外文名称（如有）    Xinling Electrical CO., LTD.

公司的外文名称缩写（如

                          XINLING

有）

公司的法定代表人          胡志兴

注册地址                  浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号

注册地址的邮政编码        325600

                          公司 1999 年 3 月 31 日成立，注册地址为浙江省乐清市柳市镇智广工业区；

                          2016 年 9 月 12 日，注册地址变更为浙江省乐清市柳市镇智广工业区（营业场所：乐清经济
                          开发区纬十九路 328 号）；

公司注册地址历史变更情况

                          2016 年 10 月 25 日，注册地址变更为浙江省乐清市柳市镇智广工业区（营业场所：乐清经
                          济开发区纬十九路 328 号，乐清市柳市镇黄华村）；

                          2017 年 12 月 15 日，注册地址变更为浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号。

办公地址                  浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号、浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号

办公地址的邮政编码        325600

公司网址                  https://www.c-lin.cn/

电子信箱                  xl@xinling.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

姓名                                胡伊特                              方露露

联系地址                            浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号  浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号

电话                                0577-57129599                      0577-57129599

传真                                0577-62722963                      0577-62722963

电子信箱                            xl@xinling.com                      xl@xinling.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                      深圳证券交易所（http://www.szse.cn）

                                                      巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》《中
公司披露年度报告的媒体名称及网址

                                                      国证券报》《证券时报》《证券日报》

公司年度报告备置地点                                  浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号董事会办公室

四、其他有关资料

  公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                                      立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址