证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-010
欣灵电气股份有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董
事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信系公司 2023 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵
照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成
为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数
10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证
券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行
业上市公司审计客户 43 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿
限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁）事 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 件 裁）金额
尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险足以
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 多万，在诉 覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履
辉、立信
讼过程中 行
一审判决立信对保千里在 2016 年 12
月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因
保千里、东北证 2015 年重组、
证券虚假陈述行为对投资者所负债务
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、 80 万元
的 15%承担补充赔偿责任，立信投
信等 2016 年报
保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔
偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、
自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提供
项目 姓名
时间 司审计时间 业时间 审计服务时间
项目合伙人 陈瑜 2007 年 2007 年 2007 年 2024 年
签字注册会计师 朱一山 2023 年 2023 年 2023 年 2024 年
质量控制复核人 杜娜 2009 年 2006 年 2009 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈瑜
时间 上市公司名称 职务
2021 年 杭州安恒信息技术股份有限公司 签字会计师
2022-2024 年 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 签字合伙人
2022-2023 年 君禾泵业股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：朱一山
时间 上市公司名称 职务
- - -
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜娜
时间 上市公司名称 职务
2022 年 牧高笛户外用品股份有限公司 签字注册会计师
2021 年 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 签字注册会计师
2023 年 杭州爱科科技股份有限公司 签字合伙人
2023 年 牧高笛户外用品股份有限公司 签字合伙人
2023 年 宁波球冠电缆股份有限公司 签字合伙人
2023 年 浙江爱仕达电器股份有限公司 签字合伙人
2023 年 浙江森马服饰股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 浙江新柴股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定 2024 年度财务报告和内部控制审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，其诚信记录良好，能够坚持以公允、客观的态度进行审计，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规规定的相关资质要求，在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求，且在以前年度审计过程中，诚实守信、勤勉尽责，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务情况。
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，有
利于保持审计工作的一致性和连续性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续
聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为 1 年。该事项尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
4、生效日期
公司本次聘任 2024 年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自 2023 年年
度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1. 第九届董事会第九次会议决议；
2. 第九届监事会第六次会议决议；
3. 审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4. 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
欣灵电气股份有限公司董事
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