301388 深市 欣灵电气

    欣灵电气股份有限公司章程修订对照表

修改前                            修改后

第十条 本章程所称高级管理人员是指  第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、董事会秘书、财务总监。财务总监。

第九十七条 董事会行使下列职权：    第九十七条 董事会行使下列职权：

……                              ……

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管 解聘公司财务总监等高级管理人员，并理人员，并决定其报酬事项和奖惩事  决定其报酬事项和奖惩事项；

项；                              ……

……

第一百二十六条 公司设总经理 1 名，  第一百二十六条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或者解聘。            由董事会聘任或者解聘。

公司设副总经理 1 名，由董事会聘任或 公司总经理、董事会秘书、财务总监为
者解聘。                          公司高级管理人员。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监为公司高级管理人员。
第一百三十条 总经理对董事会负责，  第一百三十条 总经理对董事会负责，
行使下列职权：                    行使下列职权：

……                              ……

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副 （六）提请董事会聘任或者解聘公司财
总经理、财务总监；                务总监；

……                              ……

总经理列席董事会会议，非董事总经理 总经理列席董事会会议，非董事总经理列席董事会，在董事会上没有表决权。 列席董事会，在董事会上没有表决权。

    此外，删除原公司章程中的第一百三十四条“副总经理协助总经理的工作，副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系、副总经理的职权等在总经理工作细则中加以规定”。