证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-020
欣灵电气股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简
称“本次会议”）于 2023 年 2 月 27 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 4 人，分别是张彭春、程颖、彭松、项国友），本次会议由经过半数以上的董事推举的董事胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举胡志兴为公司董事长，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举胡志林为公司副董事长，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张彭春为公司总经理，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任林祥微为公司财务总监，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任胡伊特为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。
6、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》
公司已完成董事会换届，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，选
举各专门委员会的人员如下：
战略委员会：胡志兴（主任委员）、胡志林、彭松
提名委员会：项国友（主任委员）、彭松、胡志兴
审计委员会：程颖（主任委员）、项国友、胡志兴
薪酬与考核委员会：彭松（主任委员）、胡志兴、程颖
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。
三、备查文件
1. 第九届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣灵电气股份有限公司董事会
2023年2月28日
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