301388 深市 欣灵电气

  证券代码：301388      证券简称：欣灵电气        公告编号：2023-021

              欣灵电气股份有限公司

        第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简
称“本次会议”）于 2023 年 2 月 27 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。为保证
监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于当天以电话和口头等的方式发出。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事杜勇杰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  同意选举杜勇杰先生为公司第九届监事会主席，任期至公司第九届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-022）。

    三、备查文件

  1. 第九届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

欣灵电气股份有限公司监事会
          2023 年 2 月 28 日