301386 深市 未来电器

 证券代码：301386        证券简称：未来电器      公告编号：2024-015

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月31日召开了
2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。为保证公司监
事会会议工作的衔接性，全体监事一致同意豁免第四届监事会第一次会议的通知
时限，于2024年1月31日下午在公司办公楼五楼会议室以现场形式召开了第四届
监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会
主席郁晓平先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》（以
下简称“《监事会议事规则》”）等有关规定。

  与会监事经过表决，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案

  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章
程》及《监事会议事规则》等相关规定，为确保公司第四届监事会的各项工作顺
利开展，公司监事会同意选举郁晓平先生为公司第四届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-017）。

  1、《第四届监事会第一次会议决议》；

    特此公告。

                                        苏州未来电器股份有限公司监事会
                                                  2024年1月31日