301386 深市 未来电器

证券代码：301386        证券简称：未来电器      公告编号：2024-001

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2024年1月15日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2024年1月12日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席郁晓平先生主持。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

  公司第三届监事会任期将于2024年2月2日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号 —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  公司第三届监事会拟提名郁晓平先生、黄菊华女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。本议案逐项表决结果如下：


    1.01 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名郁晓平为第四届监事会非
职工代表监事候选人》的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    1.02 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名黄菊华为第四届监事会非
职工代表监事候选人》的议案

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对上述非职工代表监事候选人进行选举。

    1、《第三届监事会第二十次会议决议》。

    特此公告。

                                      苏州未来电器股份有限公司监事会
                                              2024年1月15日