301386 深市 未来电器

证券代码：301386          证券简称：未来电器          公告编号：2023-051
            苏州未来电器股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次临时股东大会无否决议案的情况。

    2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议的召开和出席情况

    （一）会议召开情况

      1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午13:30

    （2）网络投票时间：2023年11月16日

    通过深圳证券交易所(简称“深交所”)交易系统进行投票的时间为 2023 年
11 月 16 上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

    通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15~15:00。
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

    （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会
会议室

    （5）会议召集人：公司董事会

    （6）会议主持人：董事长莫建平先生

  本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 95,012,678 股，占上市公
司总股份的 67.8662％。

  2、现场出席会议情况

  通过现场投票的股东 5 人，代表股份 95,000,000 股，占上市公司总股份的
67.8571％。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,678 股，占上市公司总股份的 0.0091％。
  4、公司董事、部分监事及高级管理人员、见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

    二、议案的审议和表决情况

  本次会议审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票表决和网络投票表决的方式通过如下决议：

    1、审议通过《2023 年前三季度利润分配预案》的议案

  表决情况：同意 95,012,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小投资者表决情况：同意 12,678 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所吕万成律师、李德财律师见证了本次 2023 年第二次临时股东大会并出具《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”

    四、会议备查文件

  1、苏州未来电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于苏州未来电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                          苏州未来电器股份有限公司董事会
                                                  2023 年 11 月 16 日