301383 深市 天键股份

天键电声股份有限公司

    2023 年年度报告

        公告编号：2024-009

      2024 年 4 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。

    公司负责人冯砚儒、主管会计工作负责人唐南志及会计机构负责人(会计主管人员)唐南志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的
风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”
之“4.未来面对的风险”。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 116,310,000 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），送红股 0 股（含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......31
第五节 环境和社会责任......49
第六节 重要事项......51
第七节 股份变动及股东情况......74
第八节 优先股相关情况......83
第九节 债券相关情况......84
第十节 财务报告......85

                    备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名并盖章的 2023 年年度报告文本原件。
五、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董秘办。


                          释义

              释义项                    指                              释义内容

 公司、本公司、天键股份                  指      天键电声股份有限公司

 中山天键                                指      中山市天键电声有限公司，公司全资子公司

 赣州欧翔                                指      赣州欧翔电子有限公司，公司全资子公司

 天键医疗                                指      天键医疗科技（广东）有限公司，公司全资子公司

 马来西亚天键                            指      注册于马来西亚的“Minami Electronics Malaysia

                                                  Sdn.Bhd.”，公司控股子公司

 香港天键                                指      注册于香港的“天键电声有限公司”，公司全资子公司

 天键控股                                指      天键（广州）投资控股有限公司,持有公司 5%以上股份的股东

 天键置业                                指      赣州天键置业发展有限公司，天键控股的子公司

 深圳沃迪声                              指      深圳沃迪声科技股份有限公司，公司的参股公司

                                                  原始设计制造商（Original Design Manufacturer）是由采购
 ODM                                    指      方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服

                                                  务，而由采购方负责销售的生产方式

 IDC                                    指      国际数据公司是国际数据集团旗下全资子公司，是信息技术、

                                                  电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商

                                                  模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供用户关于视觉、听觉

 虚拟现实（VR）                          指      等感官的模拟，让用户感觉仿佛身历其境。用户进行位置移动

                                                  时，可以立即进行复杂的运算，将精确的三维世界传回产生临

                                                  场感

                                                  增强现实是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛

                                                  运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感

 增强现实（AR）                          指      等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音

                                                  乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信

                                                  息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”

 混合现实（MR）                          指      指的是结合真实和虚拟世界创造了新的环境和可视化三维世界

                                                  人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模

 人工智能                                指      拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一

                                                  门新的技术科学

                                                  LE Audio 作为可组网的音频技术，具有延迟更低以及带宽更大
 LE Audio 应用技术                      指      的特点，使不同的声音可以在其中以高效率、低延迟状态相互

                                                  传递。公司将此技术应用于多种产品形态及场景中

 空间计算                                指      空间计算是涉及机器、人、物体及其发生环境的活动的数字

                                                  化，以实现和优化操作和交互

 Teams 认证                              指      微软公司发起的一项设备认证计划，该计划可确保客户在使用

                                                  认证桌面电话和会议电话时获得高质量的音频呼叫和会议体验

                                                  一种基于蓝牙的音频广播技术。Auracast 使蓝牙发射器能够向
 Auracast                                指      附近无限数量的蓝牙音频接收器广播，包括扬声器、耳机和其

                                                  他听力设备

 元、万元、亿元                          指      人民币元、人民币万元、人民币亿元

 报告期                                  指      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

特别说明：敬请注意，本报告中若出现合计数与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异，均为计算过程中的四舍
五入原因造成。


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  天键股份                  股票代码                  301383

 公司的中文名称            天键电声股份有限公司

 公司的中文简称            天键股份

 公司的外文名称（如有）    MINAMI ACOUSTICS LIMITED

 公司的外文名称缩写（如    MINAMI

 有）

 公司的法定代表人          冯砚儒

 注册地址                  江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号

 注册地址的邮政编码        342300

 公司注册地址历史变更情况  2023 年 5 月 10 日，公司注册地址由“江西省赣州市于都县上欧工业园齐民路 66 号”变
                          更为“江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号”

 办公地址                  江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号

 办公地址的邮政编码        342300

 公司网址                  www.minamiacoustics.com

 电子信箱                  IR@minamiacoustics.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              刘光懿                            陈小清

 联系地址                          江西省赣州市于都县上欧工业小区宝  江西省赣州市于都县上欧工业小区宝
                                    矿路 66 号