证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-019
天键电声股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2023
年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以
现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事冯雨舟女士、独立董事马千里先生、独立董事李天明先生以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司总经理辞职的议案》
陈伟忠先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈伟忠先生的辞职报告于送达董事会之日起生效，公司董事会同意陈伟忠先生辞去总经理事宜，辞职后继续担任公司副董事长职务。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司总体规划和实际情况，并经公司董事长提名，公司聘任张继昌先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
（五）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司决定将“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”达到预定可使用状态日
期从 2023 年 2 月延期至 2024 年 12 月 31 日。本次募投项目延期系公司根据项
目实际建设情况进行的调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天键电声股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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