证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-
081
蜂助手股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
蜂助手股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《蜂助手股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名和审核，董事会同意推举罗洪鹏先生、区锦棠先生、丁惊雷先生、韦子军先生、王亚楠先生、王厚强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意推举肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了上述事项。上述候选人简历详见附件。
公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司独立董事候选人肖世练先生、向民先生和刘俊秀先生已取得独立董事资格证书。
根据《公司法》《公司章程》等的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证
券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第四届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
为保证董事会正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
韩晓龙先生因个人原因，本次换届后不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，韩晓龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。韩晓龙先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对韩晓龙先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
蜂助手股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、罗洪鹏先生，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华
中科技大学电子科学与技术专业学士，高级软件工程师。1999 年 7 月至 2004 年
4 月，在中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司网络维护中心担任核心网维
护工程师；2004 年 05 月至 2011 年 3 月，在中国移动通信集团广东有限公司省
市场部担任经营分析师、电子渠道经理，具有丰富的大型项目管理和组织经验；2011 年 10 月开始筹办广州蜂帮手网络科技有限公司，自有限公司成立起一直担
任执行董事、总经理；2014 年 1 月至 2015 年 6 月担任汉鼎信息副总经理；2015
年 9 月起担任蜂助手股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理。
截至本公告披露日，罗洪鹏先生直接持有公司股份 48,719,136 股，占公司总股本的 22.11%，通过赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）、广州助蜂资产经营管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 1.88%。光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划（以下简称“2 号资管计划”）
持有公司 5,084,444 股股份，占公司总股本的 2.31%，罗洪鹏先生持有该 2 号资
管计划 39.66%份额；罗洪鹏先生系公司的控股股东及实际控制人，赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）、广州诺为特投资合伙企业（有限合伙）、吴雪锋、陈虹燕为罗洪鹏先生的一致行动人，罗洪鹏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
2、区锦棠先生，男，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，广东海
洋大学热能与动力工程学士。2004 年 10 月至 2006 年 9 月担任广州怡捷科技开
发有限公司高级软件工程师；2006 年 9 月至 2009 年 5 月担任广州华微软件信息
技术有限公司高级软件工程师/项目经理；2009 年 5 月至 2014 年 2 月担任中软
国际有限公司技术总监；2014 年 3 月至 2015 年 9 月担任广东蜂助手网络技术有
限公司副总经理；2015 年 9 月至今在蜂助手股份有限公司担任董事、副总经理。
截至本公告披露日，区锦棠先生直接持有公司股份 1,100,736 股，占公司总股本的 0.50%。光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划（以下简称“2 号资管计划”）持有公司 5,084,444 股股份，占公司总股本的2.31%，区锦棠先生持有该 2 号资管计划 19.94%份额。区锦棠先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批
评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
3、丁惊雷先生，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京物
资学院管理学学士，中山大学工商管理硕士。2001 年 7 月至 2005 年 5 月担任中
油 BP 石油有限公司油站经理；2005 年 6 月至 2010 年 10 月担任中国移动通信集
团广东有限公司广州分公司沟通 100 服务厅店面经理/G3 产品区域总监；2012 年
1 月至 2015 年 9 月担任有限公司市场部部门经理；2015 年 9 月担任蜂助手股份
有限公司董事、董事会秘书；2018 年 8 月至今担任蜂助手股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，丁惊雷先生直接持有公司股份 17,160 股，通过赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.15%。光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划（以下简称“2 号资管计划”）持有公司 5,084,444 股股份，占公司总股本的 2.31%，丁惊雷先生持有该 2号资管计划 19.94%份额。丁惊雷先生通过公司 2024 年限制性股票激励计划间接持有 50,000 股股份。丁惊雷先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
4、韦子军先生，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，华中科
技大学管理学及法学双学士，暨南大学工商管理硕士。2003 年 12 月至 2014 年
12 月历任中国移动广东公司佛山分公司综合部副总经理、财务部副总经理；2014
年 12 月至 2018 年 6 月担任中国铁塔股份有限公司佛山市分公司财务部总经理；
2018 年 8 月至今在蜂助手股份有限公司担任董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，韦子军先生直接持有公司股份 17,030 股，通过赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份比例 0.11%。光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划（以下简称“2 号资管计划”）持有公司 5,084,444 股股份，占公司总股本的 2.31%，韦子军先生持有该 2号资管计划 20.45%份额。韦子军先生通过公司 2024 年限制性股票激励计划间接持有 70,000 股股份。韦子军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
5、王亚楠先生，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，美国费
尔利迪金森大学公共管理及金融专业双硕士，FRM 持证人。2017 年 3 月至 2018
年2月历任江苏金盐基金管理有限公司投资经理兼基金经理；2018年3月至2019年 3 月任浙江中新力合科技金融服务股份有限公司投资经理兼医疗事业部首席
分析师；2019 年 3 月至 2020 年 2 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司并购投资部
投资经理、董事长助理；2019 年 8 月至 2021 年 8 月任杭州汉鼎博曜科技有限公
司董事；2019 年 8 月至 2019 年 9 月任杭州汉鼎博耀科技有限公司董事；2020 年
2 月至 2020 年 10 月任汉鼎宇佑互联网股份有限公司投资总监；2020 年 7 月至
今任汉鼎国际发展有限公司董事；2020 年 4 月至 2023 年 1 月 10 日，任汉鼎宇
佑融资租赁有限公司董事；2020 年 5 月至今，任广东悦伍纪网络技术有限公司董事；2020 年 10 月至今任海峡创新互联网股份有限公司战略投资中心总监；2021 年 1 月至今，任杭州海峡创新互联网技术有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今任浙江汉鼎宇佑资本管理有限公司法定代表人、执
行董事兼总经理；2021 年 4 月至 2021 年 8 月，任伊 奇洛夫创
