证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-017
广东鼎泰高科技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召
开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
公司拟根据最新监管规则要求，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第四十六条 有下列情形之一的，公司应在事实
第四十六条 有下列情形之一的，公司应在事实发
发生之日起两个月以内召开临时股东大会：
生之日起两个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章
本章程所定人数的三分之二时；
程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之
分之一时；
一时；
1 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的
份的股东请求时；
股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 （六）1/2 以上独立董事提议召开时；
（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规
其他情形。
定的其他情形。
2 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方
序号 修订前 修订后
提请股东大会决议。 式提请股东大会决议。
董事、监事的提名方式和程序如下： 董事、监事的提名方式和程序如下：
（一）董事会、单独或合计持有公司已发行股份 （一）董事会、单独或合计持有公司已发行股
3%以上的股东可以提名非独立董事候选人；董事 份 3%以上的股东可以提名非独立董事候选人；
会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份 1% 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行
以上的股东可以提名独立董事候选人；监事会、单 股份 1%以上的股东可以提名独立董事候选人；
独或合计持有公司已发行股份 3%以上的股东可以 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股
提名非职工代表监事候选人；职工代表监事由公司 东委托其代为行使提名独立董事的权利。监事
职工代表大会选举产生。 会、单独或合计持有公司已发行股份 3%以上
（二）董事、监事的提名人在提名前应当征得被提 的股东可以提名非职工代表监事候选人；职工
名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、 代表监事由公司职工代表大会选举产生。
学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况。对 （二）董事、监事的提名人在提名前应当征得
于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董 被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名
事的资格和独立性发表意见。公司应在股东大会召 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证股东 兼职情况。对于独立董事候选人，提名人还应
在投票时对候选人有足够的了解。 当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
（三）董事、监事候选人应在股东大会召开之前作 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良
出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开披 记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董
露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履 事的其他条件发表意见。公司应在股东大会召
行职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之 开前披露董事、监事候选人的详细资料，保证
间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公 股东在投票时对候选人有足够的了解。
开声明。在选举董事、监事的股东大会召开前，董 （三）董事、监事候选人应在股东大会召开之
事会应当按照有关规定公布上述内容。 前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公
（四）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应 司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证
将所有被提名人的有关材料报送董事会。董事会对 当选后切实履行职责。独立董事候选人还应当
被提名人的有关材料有异议的，应同时报送董事会 就其符合独立性和担任独立董事的其他条件
的书面意见。 作出公开声明。在选举董事、监事的股东大会
股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表决 召开前，董事会应当按照有关规定公布上述内
时，可以实行累积投票制。 容。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 （四）在选举独立董事的股东大会召开前，公
非职工代表监事时，每一股份拥有与应选董事或者 司应将所有被提名人的有关材料报送董事会。
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 董事会对被提名人的有关材料有异议的，应同
中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的 时报送董事会的书面意见。
简历和基本情况。 （五）公司应当在选举独立董事的股东大会召
选举二名及以上董事或者非职工代表监事时，应当 开前披露相关内容，并将所有独立董事候选人
实行累积投票制。以选举董事为例，具体按如下规 的有关材料报送深交所，相关报送材料应当真
定实施： 实、准确、完整。深交所依照规定对独立董事
序号 修订前 修订后
（一）股东大会选举二名及以上董事时，采取累积 候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董
投票制； 事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。
（二）与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与 深交所提出异议的，公司不得提交股东大会选
应选董事人数相等的投票权，即股东在选举董事时 举。
所拥有的全部投票权，等于其所持有的股份乘以应 股东大会就选举董事、非职工代表监事进行表
选董事数之积，即“股东享有的表决权总数=股东持 决时，可以实行累积投票制。公司选举两名以
股总数×拟选举董事席位数”； 上（含两名）独立董事，应采取累积投票制。
（三）股东可以将所持股份的全部投票权集中投给 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或
一位候选董事，也可以分散投给数位候选董事，但 者非职工代表监事时，每一股份拥有与应选董
股东累计投出的票数不得超过其所享有的有效投 事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表
票权总数； 决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候
（四）投票结束后，根据全部候选董事各自得票的 选董事、监事的简历和基本情况。
数量并以拟选举的董事人数为限，在得票数为到会 选举二名及以上董事或者非职工代表监事时，
有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依 应当实行累积投票制。以选举董事为例，具体
次产生当选的董事； 按如下规定实施：
（五）如出现两名以上董事候选人得票数相同，且 （一）股东大会选举二名及以上董事时，采取
出现按票数多少排序可能造成当选董事人数超过 累积投票制；
拟选聘的董事人数情况时，分别按以下情况处理： （二）与会股东所持的每一有表决权的股份拥
1、上述可当选董事候选人得票数均相同时，应重 有与应选董事人数相等的投票权，即股东在选
新进行选举； 举董事时所拥有的全部投票权，等于其所持有
2、排名最后的两名以上可当选董事候选人得票相 的股份乘以应选董事数之积，即“股东享有的表
同时，排名在其之前的其他候选董事当选，同时将 决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位
得票相同的最后两名以上候选董事再重新选举。上 数”；
述董事的选举按得票数从高到低依次产生当选的 （三）股东可以将所持股份的全部投票权集中
董事，若经股东大会三轮选
查看PDF原文
