301376 深市 致欧科技

 证券代码：301376        证券简称：致欧科技        公告编号：2023-029
            致欧家居科技股份有限公司

        关于第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件的方式通知全体监事，会
议于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 16:30 以现场结合通讯的方式在公司会议
室召开，会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  经审议，同意选举郭志钰先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。（简历见公告附件）

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第二届监事会第一次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      致欧家居科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 9 月 20 日

附件：

    郭志钰：中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 5 月出生，本科学历。2007
年 7 月至 2010 年 5 月，任深圳雅致集成房屋有限公司生产部车间主任；2010 年
5 月至 2013 年 5 月，任郑州市锦飞汽车电气系统有限公司总经理助理兼销售副
总监；2015 年 8 月至 2018 年 2 月，任河南四方达超硬材料股份有限公司综合办
公室主任；2018 年 3 月至 2020 年 8 月，任致欧有限行政外联部总监；现任公司
监事会主席、行政外联中心总监。