证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2025-02
广州凌玮科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次
会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2025 年
1 月 22 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，公司监事会拟提名胡巍先生、刘婉莹女士为公司第四届监事会股东代表监事，职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 23 日
