证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-48
广州凌玮科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
通知于 2023 年 8 月 14 日以信息通知等方式发出，并于 2023 年 8 月 23 日在公司
总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈鹏辉先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年半年度报告及其摘要》。
经核查，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：2023 年上半年募集资金存放和使用符合相关的法律、法规及公司制定的《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规使用募集资金
的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2023 年半年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2023 年半年度利润分配预案是从公司健康持续发展和全体股东利益出发，符合《公司法》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等相关规定。
本议案需提交股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于补选第三届监事会股东代表监事的议案》。
公司股东代表监事、监事会主席陈鹏辉先生因个人原因已提出辞职，辞职报告将自股东大会补选新任股东代表监事后生效。根据《公司章程》的规定，公司监事会组成人数为 3 人，为保证公司监事会的有序运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，监事会拟提名胡巍先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
《关于非独立董事、股东代表监事辞职暨补选的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 23 日
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