301369 深市 联动科技

证券代码：301369        证券简称：联动科技        公告编号：2024-025
              佛山市联动科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间

    （1）现场会议：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 开始

    （2） 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

    （二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号公司会议室。

    （三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    （四）投票方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

    （五）会议主持人


    本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。

    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    （一）股东出席会议情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票出席的股东及股东授权代表共计 9 名，代表有表决权股
份 47,210,732 股，占公司有表决权股份总数的 67.6699%（截至股权登记日，公司总股本为 69,766,268 股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 名，代表有表决权股份 45,616,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.3840%。通过网络投票的股东 4 名，代表有表决权股份 1,594,732 股，占公司有表决权股份总数的 2.2858%。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票出席的股东及股东授权代表共计 4 名，代表有表决权股
份 1,594,732 股，占公司有表决权股份总数的 2.2858%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东 4 名，代表有表决权股份 1,594,732 股，占公司有表决权股份总数的 2.2858%。

    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （二）公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场、视频方式出席或列席了会议。

    （三）见证律师列席了会议。

    四、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》


    总表决情况：同意 47,210,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：同意 47,210,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：同意 47,210,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    4、审议通过《关于<<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

    总表决情况：同意 47,210,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：同意 47,210,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    6、逐项审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》

    6.01 审议通过《关于公司董事长张赤梅女士 2024 年度薪酬方案的议案》

    总表决情况：同意2,210,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9955%；
反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东张赤梅（持有股份 22,950,000 股）、郑俊岭（持有股份 22,050,000
股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。

    表决结果：通过。

    6.02 审议通过《关于公司董事郑俊岭先生 2024 年度薪酬方案的议案》

    总表决情况：同意2,210,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9955%；

反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东张赤梅（持有股份 22,950,000 股）、郑俊岭（持有股份 22,050,000
股）已回避表决，其所持有的股份数不计入上述有效表决权股份总数。

    表决结果：通过。

    6.03 审议通过《关于公司董事李凯先生 2024 年度薪酬方案的议案》

    总表决情况：同意 46,760,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    关联股东李凯（持有股份 450,000 股）已回避表决，其所持有的股份数不计
入上述有效表决权股份总数。

    表决结果：通过。

    7、逐项审议通过《关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案》

    7.01 审议通过《关于公司独立董事张波先生 2024 年度津贴的议案》

    总表决情况：同意 47,210,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 1,594,632 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。


    表决结果：通过。

    7.02 审议通过《关于公司独立董事杨格先生 2024 年度津贴的议案》

    总表决情况：同意 47,210,632 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9998%；反对 100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股
（其中，因