301369 深市 联动科技

证券代码：301369        证券简称：联动科技        公告编号：2022-011
              佛山市联动科技股份有限公司

            第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 30 日下午 16:00 在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议在公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。

  本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事张赤梅女士主持。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波、杨格以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

  经审议，公司董事会同意选举张赤梅女士（简历见附件）担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关
规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

  董事会选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

  审计委员会：杨格先生（主任委员）、张赤梅女士、张波先生

  提名委员会：杨格先生（主任委员）、郑俊岭先生、张波先生

  薪酬与考核委员会：张波先生（主任委员）、张赤梅女士、杨格先生

  战略委员会：张赤梅女士（主任委员）、郑俊岭先生、张波先生

  以上委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。各委员简历见附件。

  表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑俊岭先生（简历见附件）为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李凯先生、李军先生、李思伟先生、邱少媚女士为公司副总经理。以上人员（简历见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邱少媚女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邱少媚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

  公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李映辉女士（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任林昱先生（简历见附件）为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经审议，董事会同意聘任梁韶娟女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    9、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

  经审议，董事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
1,631.98 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,816.08 万元，合计金额 3,448.06 万
元的事项。

  公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

  在不影响募投项目正常进行的前提下，董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金及银行承兑汇票预先支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

  公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
  表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

  2、《佛山市联动科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

  3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于佛山市联动科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；

  4、《海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

  5、《海通证券股份有限公司关于佛山市联动科技股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

  特此公告。

                                    佛山市联动科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 30 日

附件：

                          任职人员简历

  1、张赤梅，女，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，美国哈佛商学院高级经理人管理课
程毕业，授予校友身份。1985 年 7 月至 1993 年 7 月于佛山市交通局下属企业任
职财务，1993 年 7 月至 1998 年 7 月于工商银行佛山分行任职公司财务；1998 年
至今于公司任职，现任公司董事长。

  截至本公告披露日，张赤梅女士持有公司股份 1,530.00 万股（占公司总股本的 32.97%），为公司控股股东、实际控制人。张赤梅女士与郑俊岭先生签署了《一致行动协议》，双方构成一致行动人。除上述情形外，张赤梅女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  2、郑俊岭，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕
业于华南理工大学半导体物理与器件专业，中欧国际商学院 EMBA 学历。1993
年 8 月至 1998 年 11 月于工商银行佛山分行任职职员；1998 年至今于公司任职，
现任公司董事、公司总经理。

  截至本公告披露日，郑俊岭先生持有公司股份 1,470.00 万股（占公司总股本的 31.68%），为公司控股股东、实际控制人。张赤梅女士与郑俊岭先生签署了《一致行动协议》，双方构成一致行动人。除上述情形外，郑俊岭先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  3、李凯，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于空
军工程大学电讯工程学院通信工程专业，本科学历，工程技术工程师，广东省半导体集成电路封装测试设备工程技术研究中心副主任。李凯先生从 1987 年开始
从事计算机测控技术研究；2002 年 1 月至 2008 年 7 月于广州大中科技发展有限
公司任总工程师；2008 年 9 月至今于公司任职，现任董事、副总经理、总工程师，负责半导体分立器件测试系统和集成电路测试系统开发。

  截至本公告披露日，李凯先生持有公司股份30万股（占公司总股本的0.65%），与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规