证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-049
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币15,990.10万元用于投资建设“新能源汽车精密传动齿轮制造项目”。本项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,100,000 股，每股面值人民币 1.00
元，发行价为每股人民币 22.33 元，募集资金总额为 672,133,000.00 元，减除发行费用（不含税）人民币 82,232,027.21 元后，公司本次募集资金净额
589,900,972.79 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕702 号)。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实
行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方
监管协议。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公
开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划用于以下项目：
单位:万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 投资总额
额
小模数精密齿轮及精密
1 14,590.78 14,000.00
机械件扩产项目
2 齿轮箱升级及改造项目 11,177.33 11,000.00
3 研发中心升级项目 6,266.64 6,000.00
4 补充流动资金 7,000.00 7,000.00
合计 39,034.75 38,000.00
公司首次公开发行股份募集资金净额为人民币58,990.10万元，本次募集资金 净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金为20,990.10万元， 其中5,000.00万元已用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2023年1月20日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称“巨潮网”）披露的《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关公告。
在保证募投项目正常进行的前提下，为了提高募集资金的使用效率，进一步 提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》 的相关规定，公司新增募集资金投资项目，符合公司实际经营发展的需要，符合 全体股东的利益。
（一）项目概述
项目名称：新能源汽车精密传动齿轮制造项目
项目建设地点：台州市黄岩区院桥镇合屿工业区
项目实施主体：浙江丰立智能科技股份有限公司
项目建设周期：12 个月
项目投资规模及资金来源：本项目规划总投资金额为23,481.00万元，其 中15,990.10万元拟通过超募资金投资，其余部分由公司自有资金或自筹资金 进行投资。
具体明细如下：
序号 项目 总投资金额（万元） 占比
一 建设投资 21,936.00 93.42%
1 设备购置费 20,891.00 88.97%
2 预备费 1,045.00 4.45%
二 铺底流动资金 1,545.00 6.58%
合计 23,481.00 100.0%
（二）项目实施的必要性和可行性
1、项目建设的必要性
（1）产业政策支持新能源汽车及汽车零部件行业的发展
我国政府积极推出一揽子政策鼓励持续规范新能源汽车行业发展，引导产业转型升级。近年来受到芯片短缺、国际政治局势动荡等诸多消极因素影响，国内经济受到一定的影响，国家积极推出一系列政策，其中涉及购置税及补贴政策、促进汽车消费政策、电池充电桩配套产业政策等，旨在继续规范行业发展，引导产业良性发展。
随着产业政策和“双碳”政策的坚定推行，国内企业积极进行科技创新，我国新能源产业链逐步成熟、完善，具有完备的三电系统，甚至在2021年和2022年，新能源汽车销量增速分别高达157.5%和93.4%，行业高速发展。我国齿轮厂商乘新能源汽车之风，获得一定的增量订单，共享新能源汽车时代红利。
（2）项目有助于优化公司产品结构
公司目前主要从事精密小模数齿轮研发生产，主要产品类型包括精密小模数螺旋伞齿轮、精密小模数圆柱齿轮、高强度粉末冶金齿轮、工业级气动工具、精密机械件、精密减速器等。
本项目将扩产新能源汽车精密传动齿轮，包括主减速齿轮、中间轴、中间轴齿轮和输入轴，面向新能源汽车领域。通过本项目实施，公司的业务领域将进一步扩大，产品种类将更为丰富，面向更多领域的下游客户，这将有效提升公司的抗风险能力。同时，新能源汽车的产业链条基本掌握在我们本国企业手中，由于精密动力齿轮的技术含量较高，因此毛利率较高，本项目有望实现较强的盈利能力，助力公司发展再上新台阶。
（3）项目有助于提升公司自动化水平
本项目拟大幅增加公司精密动力齿轮产品的产能，然而人力成本的增加、人员熟练度的差异以及人工生产品质不稳定等因素可能会对公司未来的产能释放和产品品质造成不利影响。为此，公司拟采用更加注重生产合理性和高效性的精益化生产方式，通过引进国内外的先进加工制造和生产辅助设备，提升产品生产率。
相较于传统的人工生产方式而言，自动化生产线能够实现全天24小时无休生产，能够有效提升产品标准化程度进而提升产品质量。近年来，受生育率降低和人口老龄化的影响，劳动力结构面临结构性短缺，劳动力成本存在大幅上升的风险。根据国务院印发的《中国制造2025》规划，“机器换人”将成为未来我国制造业的大势所趋。因此，公司将以此项目的实施为契机，用自动化设备替代人工生产环节，从而推动公司生产模式的转型升级，实现长期可持续盈利。
本项目选型设备对标国际先进水平，将选用包括数控铣齿机、数控滚齿机、滚刀刃磨机、自动研磨机、数控磨床等自动化程度和生产精度更高的进口加工设备，在实现本项目加工工序自动化生产的同时，通过数字化操作和精细化的机械加工方式，提升产品的质量和精度，同时也能够减少设备操作人员，提升生产效率。
2、项目建设的可行性
（1）我国汽车及新能源汽车行业蓬勃发展
①我国汽车行业常年保持高景气状态
2015-2022年，我国汽车行业蓬勃发展，长期呈现高景气状态，指数保持在基本保持在80.0以上。近年来，我国政府推行“双碳经济”，大力提供相应新能源汽车补贴政策，支持汽车产业良性发展，其中在2021年第2和3季度，我国汽车行业景气指数甚至高达105.0左右。
②汽车销量具有波动性，我国汽车销量受国家补贴政策影响在逆境中复苏
汽车行业主要受到宏观经济和政府政策等影响，在2012-2022年间，我国汽车销量具有一定的波动性，但整体呈现上升趋势。2016-2018年，我国汽车销量超2,800万辆，汽车购买需求旺盛，主要系政府推出了购置税优惠等刺激性政策，刺激了国内汽车行业的消费。另一方面，国内汽车销量从2018年的
2,808万台下降至2019年的2,577万台，降幅约8.2%，主要系宏观经济萧条、购置补贴开始退坡、一二线城市开始限号等导致。近3年，政府延续新能源汽车补贴政策，推动汽车下乡，刺激消费者购置新能源汽车，我国汽车行业在逆境中复苏，2022年我国的汽车销量增长至2,686万辆。
③中国新能源汽车市场广阔，仍有较大增长潜力
我国传统汽车历史上整体落后于海外发达国家，在汽车市场电动化的主流趋势下，我国自主品牌可在这个过程中抓住机遇实现弯道超车，与海外汽车品牌直接竞争。在时代大背景下，我国政府积极推广新能源汽车购置补贴政策，
同时，油价上升增大消费者对新能源汽车购买意向，中国新能源汽车行业保持高速发展趋势，连续8年位居全球第一。尽管受到芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行等诸多不利因素影响，2020-2022年，我国新能源汽车行业依旧迎来持续式爆发，年销量分别增长至352.1万辆和688.7万辆，增长率分别为157.5%和93.4%，其中，2022年，新能源汽车市占率已高达25.6%。根据IDC中国报告，受油车使用成本高、国家或厂商推广布局充电桩解决里程焦虑、自动驾驶引入等驱动因素影响，我国新能源汽车行业未来潜力较大，将持续保持高速增长，预计截至2025年新能源汽车销量约为1,299.0万辆，年复合增长率为23.6%。
（2）电动化时代行业重塑，第三方齿轮供应商迎来机遇
在传统燃油车时代中，核心技术以发动机、变速箱为主，大众、奔驰、通用等知名主机厂选择自建变速箱、齿轮产能，建立行业技术壁垒，高精尖齿轮厂商稀缺。与之相反，新能源汽车时代中，纯电车中不再需要变速箱，取而代之的是减速器，且减速器正位于新能源汽车核心“大三电”中的电驱。
随“双碳”政策的持续推进，叠加国内企业的自主创新，我国逐渐形成电动车时代全新的商业模式和完备的三电系统产业链。主机厂（如吉利、理想、大众等）更多考虑资源分配及降本增效，着力于电驱动模块的研发设计，从而选择向第三方供应商采购电驱。其次，由于日本电产、联合电子、汇川技术等为代表的第三方电驱系统供应商多由电机电控供应商转型而来，无齿轮制造能力，我国的汽车零部件厂商迎来发展机遇，即，第三方齿轮供应商获得切入供应链的机会，齿轮行业逐渐打破原先的海外厂商垄断的局面。
根据华西证券研究所预测，2021年至2025年，受电动化推动，新能源车型渗透率增加，我国新能源汽车齿轮市场规模预计同步以较高增速增长，将从
21.5亿元增长至88.1亿元，年复合增长率约42.3%。
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