证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-006
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于 2024 年 4 月 1 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会议
由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中董事周明钊先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》总结了董事会 2023 年度
的工作情况，并同意公司对外披露《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为《2023 年度总经理工作报告》真实、完整地反映了公司2023 年度生产经营情况，公司管理层严格落实了股东大会、董事会的各项决议，积极主动顺应市场发展趋势，在经营管理、执行公司各项制度等方面取得丰硕成果。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
经审议，董事会认为公司《2024 年度财务预算报告》符合公司的经营情况，充分考虑了公司 2024 年度经营计划和业绩目标，具有合理性。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
经审议，董事会认为公司 2023 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。
公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度募集资金存放与使用情况出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
经审议，董事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司拟使用不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止可以循环滚动使用。公司在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。因此，董事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会认为公司（含实施募投项目的子公司）拟使用合计不超过 14亿元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，系在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。
公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强公司财务稳健性，董事会同意公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务，主要涉及币种为美元/欧元，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将不超过 1亿美元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。上述额度自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务具有可行性和必要
性。
公司的保荐人中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及控股子公司向银行申请综合授信，额度不超过人民币 22 亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
经审议，董事会认为公司制定的 2024 年度董事薪酬方案符合《公司章程》的相关规定，亦符合公司的实际情况。
2024 年，公司独立董事在任期内领取独立董事津贴；在公司任职的非独立董事按照其所任职岗位的薪酬标准领取薪酬，不另行领取董事薪酬；仅担任董事且未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会认为公司制定的 2024 年度高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》的相关规定，亦符合公司的实际情况。
2024 年，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、具体工作绩效及年度经营业绩等因素，综合评定薪酬。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
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