证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-051
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及选举董事长、监事 会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理
人员、内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20
日分别召开了 2023 年第一次职工代表大会和 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事成员和第三届监事会监事成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》；并召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
非独立董事：庄志先生（董事长）、高成伟先生、陈蓓女士、周明钊先生、田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生
独立董事：库逸轩先生、厉洋先生、孙培睿先生
公司第三届董事会任期三年，任职期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作指引》”）及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、公司第三届监事会组成情况
非职工代表监事：肖爱军先生（监事会主席）、孟晓英女士
职工代表监事：李青女士
公司第三届监事会任期三年，任职期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。
三、公司第三届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：厉洋先生（主任委员）、库逸轩先生、田子睿先生
提名委员会：库逸轩先生（主任委员）、孙培睿先生、庄志先生
薪酬与考核委员会：孙培睿先生（主任委员）、厉洋先生、田子睿先生
战略委员会：庄志先生（主任委员）、高成伟先生、田子睿先生
四、公司高级管理人员聘任情况
总经理：庄志先生
副总经理：高成伟先生、许坚先生、陈蓓女士、周明钊先生、薛东威先生、杜祎程先生（董事会秘书）、郑芳女士
上述人员任期三年，任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书杜祎程先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：010-56057669
传真：010-56057669
电子邮箱：ir@bmc-medical.com
通讯地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号
五、公司内审负责人聘任情况
内审负责人：肖爱军先生
肖爱军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司第二届监事会主席苏琳女士届满离任，本次监事会换届选举离任后，苏
琳女士不再担任公司监事会主席职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，苏琳女士直接持有公司 641,627 股股份，通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润文企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 17,295 股股份。苏琳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。苏琳女士在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对苏琳女士在监事会主席任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司原董事会秘书张晓超先生届满离任，本次董事会换届选举离任后，张晓超先生不再担任公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，张晓超先生未直接持有公司股份，通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润朗企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 78,276 股股份。张晓超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。张晓超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司 IPO 工作、规范运作等发挥了重要作用，公司董事会对张晓超先生在董事会秘书任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 20 日
附件：
一、公司第三届董事会成员简历
1、庄志，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物医学
工程专业博士学位。1992 年 8 月至 1996 年 8 月，在北京新兴生物医学工程研究
发展中心任工程师；2001 年 7 月，创立北京怡和嘉业技术研究中心，2001 年 7
月至 2010 年 12 月，任公司执行董事、总经理；2011 年 1 月至 2015 年 5 月，任
公司董事长、总经理；2015 年 5 月至 2023 年 6 月，任公司董事长；2023 年 6 月
至今，任公司董事长、总经理。
截至本公告日，庄志先生直接持有公司 8,383,291 股股份，占公司总股本的13.0989%；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）间接持有公司 486,160 股股份，占公司总股本的 0.7596%。庄志先生与许坚先生为公司控股股东、实际控制人。除此以外，庄志先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规
定的情形。
2、高成伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学
精密机械仪器专业硕士学位。1988 年 7 月至 1991 年 9 月期间，任航天部第二研
究院第四总体部工程师；1991 年 9 月至 1996 年 4 月期间，任航卫通用电气医疗
系统有限公司（GE Hangwei Medical System）系统工程部经理；1996 年 5 月至
1999 年 9 月期间，任北京航天长峰医疗器械有限公司副总经理；1999 年 9 月至
2003 年 4 月期间，任爱瑞有限责任公司（AeRa Corporation Inc.）总裁；2003 年
4 月至 2003 年 9 月期间，自由职业；2003 年 10 月至 2004 年 3 月期间，任中国
远大集团公司总裁办运营部经理；2004 年 3 月至 2005 年 6 月期间，任艾默生电
气（深圳）有限公司 CAPAX 部门运营经理；2005 年 8 月至 2007 年 1 月期间，
任航卫通用电气医疗系统有限公司 FCTNPI 经理；2007 年 2 月至 2013 年 2 月期
间，任北京谊安医疗系统股份有限公司副总经理；2013 年 3 月至 2020 年 6 月任
公司副总经理；2020 年 6 月至 2023 年 6 月，任公司董事、总经理；2023 年 6 月
至今，任公司董事、副总经理。
截至本公告日，高成伟先生未直接持有公司股份；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）、天津润文企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 944,393股，占公司总股本的 1.4756%。除此以外，高成伟先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。
3、陈蓓，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学生物
医学工程及仪器专业学士学位。1985 年 7 月至 2003 年 3 月，先后任空军第四研
究所工程师、高级工程师；2003 年 3 月至 2011 年 1 月，任公司副总经理；2011
年 1 月至 2020 年 6 月，任公司董事、副总经理；2018 年 2 月至 2023 年 6 月，
任公司政策研究办公室/公共事务办公室经理；2023 年 6 月至今，任公司董事、副总经理。
截至本公告日，陈蓓女士直接持有公司 5,917,948 股股份，占公司总股本的9.2468%；通过北京润脉投资发展中心（有限合伙）间接持有公司 706,433 股，占公司总股本的 1.1038%。除此以外，陈蓓女士与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券
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