证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2022-003
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理
登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 11
月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理登记手续的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1631 号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）1,600 万股，每股面值人民币 1 元，并于 2022 年 11
月 1 日在深圳证券交易所创业板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2022〕1-119 号”《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 4,800 万元变更为 6,400 万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。
二、公司类型变更情况
本次发行完成后，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（上市），具体以市场监督管理部门登记的内容为准。
三、公司章程修订情况
为本次发行上市之目的，公司于 2020 年 10 月 15 日召开 2020 年第一次临时
股东大会，审议通过了本次发行上市后适用的《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程（草案）》，同时，授权董事会及董事会授权人士在本次发行上市完成后对公司章程中有关公司注册资本、股权结构的条款进行相应的调整和修改。公司
之后分别于 2021 年 3 月 23 日召开 2020 年度股东大会、2022 年 3 月 30 日召开
2021 年度股东大会对《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程（草案）》进行修订。
公司于深圳证券交易所创业板上市后，《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程（草案）》修订为《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。结合上述两次修订以及本次发行股份的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修改的内容详见附件，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》。除附件所示修订条款外，《公司章程》其他条款不变，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。
公司董事会授权相关人士具体办理上述变更注册资本、公司类型及《公司章程》备案等相关市场监督管理部门的登记手续并签署相关文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起至本次变更完成之日止。
四、备查文件
1、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》。
特此公告。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会
2022年11月17日
附件：《公司章程》修订对照表
修订前条款 修订后条款
第一条 为适应建立现代企业制度的需要， 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规规范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 范北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公 简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股 引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司规范运作指引》和其他有关法律、法规、 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有部门规章、规范性文件、业务规则的规定， 关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务
制订本章程。 规则的规定，制订本章程。
第三条 经深圳证券交易所【】年【】月【】 第三条 经深圳证券交易所核准并经中国证日核准并经中国证券监督管理委员会【】年 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】月【】日注册，公司首次向社会公众发 2022年 7月 22日注册，公司首次向社会公众
行人民币普通股【】股并于【】年【】月【】 发行人民币普通股 1,600 万股并于 2022 年 11
日在深圳证券交易所上市。 月 1 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司的注册资本为【】元。 第六条 公司的注册资本为 6,400 万元。
第十二条 公司依据中国共产党章程的规
新增条款 定，设立共产党党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨为：【努力发展 第十三条 公司的经营宗旨为：努力发展医
医疗科技，造福社会；诚信经营，追求卓越； 疗科技，造福社会；诚信经营，追求卓越；引引进资本和先进的经营和管理理念，做大做 进资本和先进的经营和管理理念，做大做强，强，争取成为国际国内医疗器械领域中的先 争取成为国际国内医疗器械领域中的先进企
进企业之一。】 业之一。
第十三条 公司的经营范围为：生产医疗 第十四条 公司的经营范围为：电子医疗
器械 II 类、批零兼营医疗器械 II 类（涉及 健康设备及医用耗材技术开发；互联网医疗
专项审批的事项，未获审批前不得经营）；货 技术开发；软件技术开发；货物进出口、技物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉 术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理 商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关商品的按国家有关规定办理申请手续）；电子 规定办理申请手续）；销售医疗器械Ⅱ类、机医疗健康设备及医用耗材技术开发、软件技 械设备、手推车、电子产品、针纺织品、箱
包、金属制品、塑料制品；制造机械设备、
修订前条款 修订后条款
术开发、互联网医疗技术开发。 手推车、电子产品、针纺织品、箱包、金属
制品、塑料制品（限在外埠从事生产经营活
动）；生产医疗器械Ⅱ类（以医疗器械生产许
公司的经营范围以公司登记机构核准的经营 可证许可范围为准，医疗器械生产许可证有
范围为准。 效期至 2025年 06月 13日）。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
公司的经营范围以公司登记机构核准的经营
范围为准。
第十九条 公司的股份总数为【】万股， 第二十条 公司的股份总数为 6,400 万股，
均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。 均为普通股，每股面值人民币 1.00 元。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过过公开的集中交易方式，或者法律法规和相 公开的集中交易方式，或者法律法规和相关监
关监管机构认可的其他方式进行。 管机构认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
进行。 行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本本公司股份的，应当经股东大会决议。公司 公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，
大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会 经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。
会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、当自收购之日起 10日内注销；属于第（二） 第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
修订前条款 修订后条款
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应股份数不得超过本公司已发行股份总额的百 当在 3 年内转让或者注销。
分之十，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十条 持有本公司股份百分之五以上
的股东、董事、监事、高级管理人员 ，将其
持有的本公司股票或者其他具有股权性质的
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后6
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人
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