301366 深市 一博科技

        证券代码：301366        证券简称：一博科技        公告编号：2023-052

                    深 圳 市一博科 技股份有限公司

                    关 于 修订《公 司章程》的公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

          有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            深圳市一博科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 12 月 11 日召

        开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本

        议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

            一、《公司章程》修订情况

            根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所

        股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公

        司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规

        定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。

            具体修订内容如下：

 条款序号                  原条款内容                              修改后条款内容

            公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、
            （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应
            东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第 当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条
第二十六条  （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
            购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股 规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之
            东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事 二以上董事出席的董事会会议决议。

            会会议决议。

            股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
            （一）决定公司的经营方针和投资计划；        权：

            （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （一）决定公司的经营方针和投资计划；

            事，决定有关董事、监事的报酬事项；        （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
第四十三条  （三）审议批准董事会报告；                监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

            （四）审议批准监事会报告；                （三）审议批准董事会报告；

            （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （四）审议批准监事会报告；

            案；                                      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
            （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 算方案；


            方案；                                    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
            （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；  损方案；

            （八）对发行公司债券作出决议；            （七）对公司增加或者减少注册资本作出决

            （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 议；

            司形式作出决议；                          （八）对发行公司债券作出决议；

            （十）修改《公司章程》；                  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
            （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 更公司形式作出决议；

            议；                                      （十）修改《公司章程》；

            （十二）审议批准第四十四条规定的交易事项；  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
            （十三）审议批准第四十五条规定的担保事项；  决议；

            （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十二）审议批准第四十四条规定的交易事

            过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；      项；

            （十五）审议批准公司与关联人发生的交易（公司 （十三）审议批准第四十五条规定的担保事

            获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3,000 万  项；

            元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资
            5%以上的关联交易；                        产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事

            （十六）未在年度财务预算方案中批准年度借款 项；

            额度的，公司临时向银行或其他金融机构借款，单 （十五）审议批准公司与关联人发生的交易

            笔借款金额占公司最近一期经审计的总资产 50% （公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在
            以上的。                                  3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净
            （十七）审议批准变更募集资金用途事项；      资产绝对值 5%以上的关联交易；

            （十八）审议股权激励计划和员工持股计划；    （十六）审议批准变更募集资金用途事项；

            （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十七）审议股权激励计划和员工持股计划；
            规定应当由股东大会决定的其他事项。        （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本
            上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

            会或其他机构和个人代为行使。              上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
                                                        事会或其他机构和个人代为行使。

            召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方
第五十八条  式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15日 式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15
            前以书面方式通知各股东。前述期限在计算时不 日前以公告方式通知各股东。前述期限在计算
            包含会议召开当日。                        时不包含会议召开当日。

                                                        股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大
                                                        会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资
            股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会 料，至少包括以下内容：

            通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料， （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
            至少包括以下内容：                        （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制
            （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；  人是否存在关联关系；

第六十条    （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制 （三）持有本公司股份数量；

            人是否存在关联关系；                      （四）是否存在不得被提名担任公司董事、监事
            （三）持有本公司股份数量；                的情形，或董事、监事候选人存在最近 36 个月
            （四）是否受过中国证券监督管理部门及其他有 内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所
            关政府部门的处罚和证券交易所的惩戒。        公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪
                                                        被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
                                                        证监会立案调查，尚未有明确结论意见，或存在


                                                        重大失信等不良记录的情形；

                                                        （五）深圳证券交易所要求披露的其他重要事
                                                        项。

            个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
            其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股
第六十四条  户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效 票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示
            身份证件、股东授权委托书及委托人的股票账户 本人有效身份证件、股东授权委托书。

            卡 。

            在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其
第七十三条  一年的工作向股东大会作出报告。            过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独
                                                        立董事也应作出述职报告。

            会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和 会议主持人应当在表决前宣布出席会议的股东
第七十五条  代理人人数及所持有表决权的股份总数，出席会 和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现
            议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
            数以会议登记为准。                        权的股份总数以会议登记为准。

            召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完
            出席会议的董事、监事、召集人或其代表、会议主 整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召
第七