301365 深市 矩阵股份

              矩阵纵横设计股份有限公司

    监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单

                （授予日）的核查意见

  矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：

  1、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2条规定的不得成为激励对象的情形：

  （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

  2、本激励计划激励对象名单人员符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。
  3、本激励计划激励对象为本计划公告时任职于公司的高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员。

  本激励计划授予激励对象包含 1 名外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于该激励对象在公司的业务拓展等方面起到不可忽视的重要作用，本激励计划的实施将更加促进公司核心人才队伍的建设和稳定，有助于公司的长远
发展，因此，纳入该员工作为激励对象具有必要性和合理性。

  本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  4、公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

  综上，监事会同意公司本激励计划的激励对象名单，授予日为2024年5月29日，并同意以5.65元/股的授予价格向符合条件的48名激励对象授予360.3万股限制性股票。

  特此公告。

                                      矩阵纵横设计股份有限公司监事会
                                                        2024年5月29日