301363 深市 美好医疗

证券代码：301363        证券简称：美好医疗      公告编号：2024-018
        深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

        关 于续聘2024年度会计师事务所的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有 虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。

    深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司及控股子公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，现将相关事宜公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1、基本信息

    事务所名称                  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期        2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

    注册地址                浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

    首席合伙人          王国海          上年末合伙人数量        238 人

  上年末执业人员                  注册会计师                      2,272 人

      数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师        836 人

  2023 年（经审      业务收入总额                    34.83 亿元

  计）业务收入      审计业务收入                    30.99 亿元

                      证券业务收入                    18.40 亿元

  2023 年上市公司      客户家数                        675 家

  （含 A、B 股）      审计收费总额                    6.63 亿元

    审计情况        涉及主要行业    制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，


                                      批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
                                      供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
                                        和商务服务业，房地产业，金融业，交通运
                                      输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，
                                      文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、
                                      林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等

                          公司同行业上市公司审计客户家数              513

    2、投资者保护能力

    上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔
偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

    3、诚信记录

    天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政
处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处
分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

    （二）项目信息

    1、项目组成员基本信息

 项目组      成为注 开始从事上 开始在 开始为公司 近三年签署或复核上市公司审
 成员  姓名  册会计 市公司审计 天健执 提供审计服        计报告情况

              师时间  时间    业时间  务时间

 项目合 赵国梁 2007 年  2007 年  2007 年  2024 年  清溢光电、金溢科技、步科股

 伙人                                            份、华源控股等

 项目质                                          浙数文化、聚合顺、瀚叶股

 量控制 许安平 2008 年  2006 年  2008 年  2023 年  份、兔宝宝、国泰环保、满坤

 复核人                                          科技

      赵国梁 2007 年  2007 年  2007 年  2024 年  清溢光电、金溢科技、步科股

 拟签字                                          份、华源控股等

 注册会

 计师 郑燕玲 2020 年  2016 年  2020 年  2024 年  天英教育、瀛通通讯、杰尔

                                                  斯、巨正源

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况

    前述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    （三）审计收费

    董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计
范围与天健协商确定相关审计费用。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通
过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。审计委员会委员认真审查了天健的相关资质，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，同意续聘天健担任公司及控股子公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

    （二）董事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于
续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健担任公司及控股子公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

    （三）监事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于
续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。经核查，监事会认为：天健符合《证券法》的相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一致同意续聘天健担任公司及控股子公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。

    （四）生效日期

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第八次会议决议；2、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、拟续聘会计师事务所基本情况的说明及其执业证明文件等。
特此公告。

                        深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 18 日