301360 深市 荣旗科技

 证券代码：301360        证券简称：荣旗科技      公告编号：2023-023
        荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

          第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十次会议于 2023 年 7 月 10 日 16:00 点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。为提高决策效率，尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，
本次会议通知于 2023 年 7 月 10 日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁
免会议通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

  会议由公司董事长钱曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事表决，形成以下决议：

    （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

  经审议，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

  表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    （二）审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》

  根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 7 月 10 日为授予日，向 39 名
激励对象授予 85.00 万股限制性股票，授予价格为 50.13 元/股。

  本次授予事项在公司董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  关联董事柳洪哲回避表决。

    三、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十次会议决议；

  （二）独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                              荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 7 月 12 日