301360 深市 荣旗科技

证券代码：301360          证券简称：荣旗科技      公告编号：2023-015
          荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

          第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2023 年 6 月 15 日下午 16:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。为提高决策效率，尽快完成公司 2023 年限制性股票激励计划相关工作，
本次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁
免会议通知时限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席王廷先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

    经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    2、审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。公司荣旗工业科技（苏州）2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》

    对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条
件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    5、审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

    公司监事会于近日收到公司非职工代表监事林浩洋先生的书面辞职报告。林浩洋先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任其他职务。为保证监事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名张梦鸾女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、监事辞职暨补选的公告》。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                              荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会
                                                    2023 年 6 月 16 日