证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2024-010
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 18 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计执业经验、能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见，为公司提供的良好的服务，同时为保持审计工作的连续性，公司 2024 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
2023 年上市公司 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
（含 A、B 股）审 涉及主要行业 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
计情况 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成 何时开始 何时开 何时开始
项目组 姓名 为注册 从事上市 始在本 为公司提 近三年签署或复核上市
成员 会计师 公司审计 所执业 供审计服 公司审计报告情况
务
项目合 李剑 1998 年 1997 年 1998 年 2024 年 2023 年度：签署湘潭电
伙人 化、大参林等上市公司
签字注 2022 年度审计报告；
册会计 李剑 1998 年 1997 年 1998 年 2024 年 2022 年度：签署湘潭电
师 化、益丰药房等上市公
司 2021 年度审计报告；
2021 年度：签署湘潭电
化、益丰药房等上市公
司 2020 年度审计报告。
2023 年度：签署高能环
境、湘潭电化2022年度
审计报告；
彭亚敏 2017 年 2013 年 2017 年 2022 年 2022 年度：签署高能环
境、益丰药房2021年度
审计报告；
2021 年度：签署益丰药
房 2020 年度审计报告。
2023 年度：复核神农集
团、欧克科技、达嘉维
康 2022 年度审计报告；
项目质 2022 年度：复核方盛制
量控制 林国雄 1997 年 1997 年 1997 年 2022 年 药、国机汽车、中船科
复核人 技 2021 年度审计报告；
2021 年度：复核国机汽
车、中船科技2020年度
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况等方面进行充分了解，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）监事会审议情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第三次会议，以 3 票同意，0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为保持审计公司的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
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