证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-046
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间 为 ： 2023 年 9 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间
4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共 110 名，代表股份共计 315,924,748
股，占公司有表决权股份总数的 41.7198%。其中，中小投资者共 105 名，代表股份共计 85,243,592 股，占公司有表决权股份总数的 11.2569%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份共计 130,631,728 股，
占公司有表决权股份总数的 17.2507%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 105 名，代表股份共计 185,293,020 股，占公司有表
决权股份总数的 24.4691%。
4、公司董事、监事、部分高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决情况：同意314,834,416股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6549%；
反对 1,090,332 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3451%；弃权 0 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,153,260 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7209%；反对 1,090,332 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2791%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2、通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
本次股东大会逐项审议公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案，表决结果如下：
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决情况：同意314,840,216股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6567%；
反对 1,084,532 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3433%；弃权 0 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,159,060 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7277%；反对 1,084,532 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2723%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.02 发行方式及发行时间
表决情况：同意314,864,016股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6642%；
反对 1,060,732 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 0 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,182,860 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7556%；反对 1,060,732 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2444%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意314,867,616股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6654%；
反对 1,057,132 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3346%；弃权 0 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,186,460 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7599%；反对 1,057,132 股，占本次会议中小投资者有效
表决权股份总数的 1.2401%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意314,830,316股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6536%；
反对 1,093,932 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3463%；弃权 500 股，
占本次会议有效表决权股份总数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,149,160 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7161%；反对 1,093,932 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2833%；弃权 500 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0006%。
2.05 发行数量
表决情况：同意314,864,016股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6642%；
反对 1,060,732 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 0 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,182,860 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7556%；反对 1,060,732 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2444%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.06 限售期
表决情况：同意314,864,016股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6642%；
反对 1,060,732 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 0 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,182,860 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7556%；反对 1,060,732 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2444%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.07 募集资金总额及用途
表决情况：同意314,929,616股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6850%；
反对 995,132 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3150%；弃权 0 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,248,460 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8326%；反对 995,132 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1674%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.08 本次发行前的滚存未分配利润的安排
表决情况：同意314,830,816股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6537%；
反对 1,089,732 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3449%；弃权 4,200 股，
占本次会议有效表决权股份总数的 0.0013%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,149,660 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7167%；反对 1,089,732 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2784%；弃权 4,200 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0049%。
2.09 本次发行股票决议的有效期
表决情况：同意314,864,016股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6642%；
反对 1,060,732 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3358%；弃权 0 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,182,860 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7556%；反对 1,060,732 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2444%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
2.10 上市地点
表决情况：同意314,867,616股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6654%；
反对 1,057,132 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3346%；弃权 0 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,186,460 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7599%；反对 1,057,132 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2401%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
表决情况：同意314,834,416股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6549%；
反对 1,090,332 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3451%；弃权 0 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,153,260 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7209%；反对 1,090,332 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2791%；弃权 0 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
表决情况：同意314,834,416股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6549%；
反对 1,090,332 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.3451%；弃权 0 股，占
本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 84,153,260 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.7209%；反对 1,090,332 股，占本次会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.2791
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