证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2022-012
浙江天振科技股份有限公司
关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职
暨补选董事、聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日收到
公司董事、副总经理、董事会秘书夏剑英先生的辞职报告，夏剑英先生因个人原因辞去公司第一届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不担任公司任何职务。夏剑英先生的原定任
期为 2020 年 8 月 13 日至 2023 年 8 月 12 日。夏剑英先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常运营，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度以及《公司章程》等规定，夏剑英先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，夏剑英先生直接持有公司股票 45 万股，占公司总股本
的 0.50%，辞职后夏剑英先生承诺将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，并严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关规定管理其所持股份。公司及董事会对夏剑英先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选公司董事情况
公司董事会于 2022 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意经公司股东方庆华先生提名的吴阿晓女士（简历见附件）为公司第一届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。如吴阿晓女士经公司股东大会同意聘任为公司非独立董事，公司董事会同意选举吴阿晓女士担任公司第一届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人进行了资格审查，认为吴阿晓女士符合公司董事会候选人的资格。
公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。本次补选吴阿晓女士为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、关于聘任公司董事会秘书的情况
公司董事会于 2022 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审
议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长方庆华先生推荐及公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任吴阿晓女士（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
吴阿晓女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。截至本公告披露日，吴阿晓女士通过安吉亚华贸易合伙企业（有限合伙）间接持有公司 23.4 万股股份，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评。
公司独立董事已就聘任吴阿晓女士为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：浙江省安吉经济开发区健康产业园
联系电话：0572-5302880
联系传真：0572-5302880
联系邮箱地址：sd@tzbamboo.com
特此公告。
附件：董事候选人及董事会秘书简历
浙江天振科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日
附件：
吴阿晓，女，1982 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学
历，中级会计，2005 年 7 月至 2011 年 6 月，担任安吉至信税务师事务所部门
经理；2011 年 6 月至 2020 年 8 月，担任浙江天振竹木开发有限公司财务负责
人；2020 年 8 月至今，担任浙江天振科技股份有限公司财务负责人。
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