浙江普莱得电器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议决议
一、会议召开和出席情况
会议时间： 2021 年 4 月 20 日 10 时
会议地点： 公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长杨伟明
会议按《公司法》和《公司章程》规定的方式通知了全体股东。到会股东或股
东代表 12 人，代表股份 5700 万股，占公司股本总额的 100％。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
本次发行上市相关的下述分议案需逐项审议：
（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）股票；
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（2）发行股票面值：每股面值为 1 元（人民币）；
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（3）发行数量：以公司现行总股本 5700 万股为基数，本次拟向社会公开发行不超过 1,900.00 万股人民币普通股股票（A 股），占发行后总股本比例不低于 25%。公司本次发行全部为新股发行，原股东不进行公开发售股份。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（4）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（5）发行价格和定价方式：公司通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况确定发行价格。最终发行价在向询价对象询价基础上，由公司和保荐机构（主承销商）协商确定或法律法规及证监会认可的其他方式确定发行价格。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（6）发行方式：采用网下向符合资格的投资者配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式。承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销的方式承销。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（7）拟上市地点：本次发行公司将申请公司股票在深圳证券交易所创业板上市。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（8）本次发行上市决议有效期：本次发行上市的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行股票和上市具体事宜的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（三）审议通过了《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（四）审议通过了《关于审议滚存利润分配的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（五）审议通过了《关于制定稳定股价预案的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（六）审议通过了《关于制定保护投资者利益措施的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（七）审议通过了《关于制定填补被摊薄即期回报措施的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（八）审议通过了《关于制定公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（九）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司未来三年发展规划>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十）审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十一）审议通过了《关于聘请公司本次发行上市的保荐机构（主承销商）、法律顾问和审计机构的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十二）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十三）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十四）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十五）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十六）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司股东大会网络投票实施细则（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十七）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十八）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（十九）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司对外提供财务资助管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十一）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司关联交易决策制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十二）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十三）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十四）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司对外担保管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十五）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司对外投资管理制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十六）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十七）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司独立董事工作细则（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十八）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（草案）>的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（二十九）审议通过了《关于确认公司近三年财务报告并同意对外报出的议案》
表决结果：同意 57,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股东所持有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避 0 股。
（三十）审议通过了《关于制定<浙江普莱得电器
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