证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 25日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 6月 25 日
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月
25日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2024年6月25日9:15—15:00。 =
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王成名先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代理人数共 21 人，代表公司股份
108,944,151股，占公司有表决权股份总数的 54.4721％；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人18人，代表股份108,881,551股，占公司有表决权股份总数的 54.4408%；
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 62,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0313％。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 12 人，代表股份16,764,876股，占公司有表决权股份总数的 8.3824％。
3、其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
1、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意108,942,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,763,576 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9922％；反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意108,942,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,763,576 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9922％；反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意108,942,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,763,576 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9922％；反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意108,942,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；
反对 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,763,576 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9922％；反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意108,942,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988％；反对 1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,763,576 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9922％；反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 108,942,851 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9988％；反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,763,576 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9922％；反对 1,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、逐项审议通过《关于 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议
案》
7.01 审议通过王成名董事薪酬
总表决情况：
同意 108,935,351 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9919％；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0081％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,756,076 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 99.9475％；反对 8,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7.02 审议通过陈湛伦董事薪酬
总表决情况：
同意108,935,351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9919％；反对 8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,756,076 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9475％；反对 8,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7.03 审议通过张顺董事薪酬
总表决情况：
同意108,935,351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9919％；反对 8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,756,076 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9475％；反对 8,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7.04 审议通过袁凤江董事薪酬
总表决情况：
同意108,935,351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9919％；反对 8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,756,076 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9475％；反对 8,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7.05 审议通过赵秀珍董事薪酬
总表决情况：
同意108,935,351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9919％；反对 8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,756,076 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9475％；反对 8,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7.06 审议通过易楠钦董事津贴
总表决情况：
同意108,935,351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9919％；反对 8,800股，
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