301348 深市 蓝箭电子

  证券代码：301348      证券简称：蓝箭电子        公告编号：2024-026

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
 议通知于 2024 年 5 月 22 日以通讯及邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日在公
 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席本次
 会议的董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中易楠钦、任振川以通讯表决方式
 出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。

    1、审议并通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

    与会董事认真听取了总经理袁凤江先生向董事会汇报《关于 2023 年度总
 经理工作报告的议案》的内容，认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年 度主要经营情况。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    2、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
 司 2023 年度的财务状况和经营成果，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会
 审议。


  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  3、审议并通过了《关于 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议
案》

  为充分保障公司各位董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的相关规定，结合公司的实际情况，对公司董事薪酬、津贴及独立董事津贴进行了审定：

  3.1、王成名董事薪酬：

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  回避表决情况：本议案涉及的关联董事王成名回避表决。

  3.2、陈湛伦董事薪酬：

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  回避表决情况：本议案涉及的关联董事陈湛伦回避表决。

  3.3、张顺董事薪酬：

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  回避表决情况：本议案涉及的关联董事张顺回避表决。

  3.4、袁凤江董事薪酬：

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  回避表决情况：本议案涉及的关联董事袁凤江回避表决。

  3.5、赵秀珍董事薪酬：

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  回避表决情况：本议案涉及的关联董事赵秀珍回避表决。

  3.6、易楠钦董事津贴：


  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  回避表决情况：本议案涉及的关联董事易楠钦回避表决。

  3.7、许红董事津贴：

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  回避表决情况：本议案涉及的关联董事许红回避表决。

  3.8、付国章独立董事薪酬：

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事付国章回避表决。

  3.9、任振川独立董事薪酬：

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事任振川回避表决。

  3.10、李斌独立董事薪酬：

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事李斌回避表决。

  3.11、林建生独立董事薪酬：

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

  回避表决情况：本议案涉及的关联独立董事林建生回避表决。

  本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，本议案尚需提交公司
2023 年年度股东大会审议。

  4、审议并通过了《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬情况及 2024 年度
薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》的相关规定，对公司 2023 年度非董事高级管理人员薪酬情况及 2024 年度薪酬方案进行了审定：


  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议。

    5、审议并通过了《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总授信事项的议案》

  经审议，同意公司根据发展的需要，拟由股东大会授权公司董事会 2024 年-2025 年综合授信权限如下：决定总金额人民币 16 亿元以内，或者单笔敞口金
额人民币 5 亿元（含 5 亿元）以内的综合授信。本议案尚需提交公司2023 年年

度股东大会审议。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  6、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，同意公司拟使用不超过人民币 3.05 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

  保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    7、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

  审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

  保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


  表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    8、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 5,300.00 万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。

  保荐机构出具了无异议的核查意见。

  表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    9、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为提高公司运作效率和战略决策水平，完善公司法人治理制度，同意对《公司章程》的部分条款进行梳理与修订。本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  10、审议并通过了《关于选举第五届董事会成员的议案》

  公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，第五届董事会由 9 人组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经由
持有公司 3%以上股份的股东提名推荐，选举:王成名、张顺、袁凤江、赵秀珍、许红、张国光为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会董事候选人；付国章、任振川、林建生为佛山市蓝箭电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人个人简历详见附件）

  以上董事的任职均为三年，经股东大会通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍按有关法律
法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

  本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，并审核通过了董事候选人资格，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  10.1、选举王成名先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  10.2、选举张顺女士为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  10.3、选举袁凤江先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  10.4、选举赵秀珍女士为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  10.5、选举许红女士为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  10.6、选举张国光先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  10.7、选举付国章先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  10.8、选举任振川先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  10.9、选举林建生先生为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    11、审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》


  公司拟定于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  1、第四届董事会第二十次会议决议。

  2、第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议决议。

  3、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

  4、金元证券股份有限公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

  5、金元证券股份有限公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

  6、金元证券股份有限公司关于佛山市蓝箭电子股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

                                  佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

                                                2024 年 6 月 3 日

附件：董事候选人个人简历

    1、王成名先生：汉族，1944 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于北京理工大学无线电工程技术专业，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。1982 年获得中国电子器件工业总公司颁发的“