301338 深市 凯格精机

 证券代码：301338          证券简称：凯格精机          公告编号：2022-017
          东莞市凯格精机股份有限公司

        第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1. 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议于 2022 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知。

  2. 会议于 2022 年 9 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。

  3. 本次会议应出席并参与表决的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人。
  4. 本次会议由监事会主席张艳女士主持。

  5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

    1. 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名陈波先生、叶燕萍女士为公司第二届非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。


  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  1. 提名陈波先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2. 提名叶燕萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

    三、备查文件

  第一届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                              东莞市凯格精机股份有限公司
                                                                  监事会
                                                            2022年9月20日