301338 深市 凯格精机

  证券代码：301338        证券简称：凯格精机        公告编号：2022-011

                东莞市凯格精机股份有限公司

    关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》

                  并办理工商登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日召开公司第
一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的说明
  （一）变更公司注册资本、公司类型

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文同意注册，根据《关于东莞市凯格精机股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕791
号），公司公开发行的人民币普通股票已于 2022 年 8 月 16 日在深圳证券交易所创业板
上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2022GZAA30194《验资报告》，本次发行完
成后，公司的股份总数由 5,700 万股增加至 7,600 万股，注册资本由 5,700 万元增加至
7,600 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。（具体以工商登记主管部门核准为准）。

  （二）修订《公司章程》

  《东莞市凯格精机股份有限公司章程（草案）》已经 2020 年 10 月 15 日召开的公司
2020 年第三次临时股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起开始实施。

  公司股票发行完成后，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《东莞市凯格精机股份有限公司章程（草案）》变更为《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体内容如下：

                修订前                                修订后

 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权  第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民  益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中  共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券  《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》 法》”）、《上市公司章程指引》及其他有关规
 及其他有关规定，制订本章程。            定，制订本章程。

 第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证  第三条 公司于 2022 年 4 月 14 日经中国证券
 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同 同意注册，首次向社会公众发行人民币普通  意注册，首次向社会公众发行人民币普通股
 股【】股，并于【】年【】月【】日在深圳证  19,000,000 股，并于 2022 年 8 月 16 日在深圳
 券交易所上市。                          证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

 第六条 公司注册资本为人民币【】元。      第六条 公司注册资本为人民币76,000,000元。

                                          第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
 新增条款                                设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
                                          织的活动提供必要条件。

 第十八条 公司由下述股东共同发起设立，公  第十九条 公司由下述股东共同发起设立，公
 司发起人、出资方式、持股数、占公司设立时  司发起人、出资方式、持股数、占公司设立时
 总股本的比例如下：                      总股本的比例、出资时间如下：

 （发起人列表省略）                      （发起人列表省略）

 第十九条 公司股份总数为【】股，均为每股  第二十条 公司股份总数为 76,000,000 股，均
 面值人民币 1.00 元的普通股。              为普通股。

 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一  第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
 款第（一）项、（二）项规定的情形收购本公  第（一）项、（二）项规定的情形收购本公司 司股份的，应当经股东大会决议。公司因第二  股份的，应当经股东大会决议。公司因第二十 十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的，经公司董  项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本 事会三分之二以上董事出席的董事会会议决  章程的规定或者股东大会的授权，应当经公司
 议。                                    董事会三分之二以上董事出席的董事会会议
                                          决议。

                                          第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公
 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公  司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行
 司成立之日起一年内不得转让。            股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
                                          所上市交易之日起一年内不得转让。

 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董
 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的  事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司
本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在  股票或者其他具有股权性质的证券在买入后卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本  六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事公司董事会不按照前款规定执行的，股东有  会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入权要求董事会在三十日内执行。公司董事会  包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以未在上述期限内执行的，股东有权为了公司  及有中国证监会规定的其他情形的除外。
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉  前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
讼。                                    股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负  券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
有责任的董事依法承担连带责任。          人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
                                        证券。

                                        公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
                                        东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事
                                        会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司
                                        的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
                                        讼。

                                        公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
                                        负有责任的董事依法承担连带责任。

第四十条 ……                            第四十一条……

(十五) 审议股权激励计划；                (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；

第四十九条 监事会或股东决定自行召集股  第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司  会的，应当书面通知董事会，同时向深圳证券所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易  交易所备案。

所备案。                                在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
在股东大会会议结束前，召集股东持股比例  得低于 10%。

不得低于 10%。                          监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会  股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交决议公告时，向公司所在地中国证监会派出  有关证明材料。
机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。

第五十四条 召集人将在年度股东大会召开  第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20
20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大  日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将
会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股  于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
东。                                    公司计算前述“20 日”、“15 日”的起始期限时，
                                        不包括会议召开当日。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：  第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
……                                    ……

(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。      (五) 会务常设联系人姓名、电话号码；

                                        (六) 网络或其他方式的表决时间及表决程序。

第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举  第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监  事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：  事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
……                                    ……

(二) 与本公司或持有本公司 5%以上股份的  (二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控
股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和  制人是否存在关联关系；

高级管理人员是否存在关联关系；          (三) 披露持有本公司股份数量；


(三) 披露持有本公司股份数量；            (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的  处罚和深圳证券交易所惩戒。

处罚