证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-050
山东亚华电子股份有限公司
关于董事会与监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“亚华电子”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《山东亚华电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。
公司于2024年12月18日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
（一）第四届董事会非独立董事候选人
公司第三届董事会同意提名向晖女士、耿斌先生、宋庆先生、张国华先生、刘淑新先生、唐泽远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一），并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。第四届董事会非独立董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
第三届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。
（二）第四届董事会独立董事候选人
公司第三届董事会同意提名赵毅新女士、吴忠堂先生、罗治洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二），并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。赵毅新女士、吴忠堂先生、罗治洪先生自2020年12月17日公司召开的2020年第七次临时股东大会审议通过之日起，连续担任公司第二届、第三届董事会独立董事，作为第四届董事会独立董事候选人，任期自公
司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2026年12月16日止，符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事在公司连续任职不得超过六年的规定。
第三届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。吴忠堂先生为会计专业人士。赵毅新女士、吴忠堂先生、罗治洪先生均已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2024年12月18日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于同日召开了2024年第一次临时职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事。
（一）第四届监事会非职工代表监事候选人
公司第三届监事会同意提名孟萌先生、荆凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件三），并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。第四届监事会非职工代表监事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
（二）选举产生第四届监事会职工代表监事
公司职工代表大会选举李新蕾女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件四），与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
公司第三届董事会非独立董事耿玉泉先生、孙成立先生、周磊先生、宋可鑫先生在任期届满后离任，其中耿玉泉先生、孙成立先生离任后将不再担任公司任何职务，周磊先生、宋可鑫先生离任后仍在公司担任其他职务。公司第三届监事会主席宋庆先生在本次监事会换届选举后转任公司第四届董事会非独立董事，继续在公司任职。公
司第三届监事会非职工代表监事张连科先生、职工代表监事巩家雨女士在任期届满后离任，离任后仍在公司担任其他职务。
为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，原董事、监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事职务，维护公司和股东利益。公司对第三届全体董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东亚华电子股份有限公司董事会
2024年12月19日
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历
1、向晖女士，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，复旦大学EMBA在读。历任亚华有限员工、财务总监；2016年2月至2019年1月，任亚华电子董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2019年2月至今，任亚华电子董事、总经理。
截至目前，向晖女士直接持有本公司股份652,500 股，占公司总股本的0.63%。向晖女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员公司不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —— 创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
2、耿斌先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA在读。历任北京银邮光电技术发展有限公司业务人员，亚华有限供应部、销售部员工；2019年2月至今，任亚华电子董事、副总经理。
截至目前，耿斌先生直接持有本公司股份1,705,000股，占公司总股本的1.64%，通过深圳中亚华信科技有限公司间接控制公司46.30%的股份，与父亲耿玉泉同为公司的实际控制人。截至目前，耿玉泉先生直接持有本公司股份8,609,500股，占公司总股本的8.26%。耿斌先生除与公司第三届董事会董事耿玉泉为父子关系外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员公司不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
3、宋庆先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任亚华有限研发部高级工程师；2016年2月至2017年10月，任公司监事会主席、研发部项目负责人；2017年10月至2019年12月，任公司监事会主席、产品部经理；2020年1月至2024年5月，任公司监事会主席、养老事业部经理；2024年6月至今，任公司监事会主席、研发负责人。
截至目前，宋庆先生直接持有本公司股份372,600 股，占公司总股本的0.36%。宋庆先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员公司不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —— 创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
4、张国华先生，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，MBA在读。历任亚华有限员工、销售经理、区域销售总监；2012年6月至今，任公司华北区销售总监；2020年9月至今，兼任公司北京分公司总经理。
截至目前，张国华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员公司不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
5、刘淑新先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任胶南海尔电子有限公司新品处测试主管；青岛海尔电子有限公司质量部设计与质量节点主管；青岛海信医疗设备股份有限公司质量部部长；2018年8月至今，任亚华电子运营总监；2020年11月至今，任亚华电子副总经理；2024年10月至今，任公司马来西亚控股子公司YARWARD MALAYSIA SDN. BHD.的董事。
截至目前，刘淑新先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员公司不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
6、唐泽远先生，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任青岛福日集团储备管理干部；2013年11月至2016年2月，任亚华有限副总经理；2016年2月至2019年1月，任公司总经理；2019年2月至今，任亚华电子副总经理。
截至目前，唐泽远先生直接持有本公司股份190,000股，占公司总股本的0.18%。唐泽远先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员公司不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
附件二：第四届董事会独立董事候选人简历
1、赵毅新女士，1956年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任山东新华医疗器械厂分厂副厂长、党支书；山东新华医疗器械股份有限公司董事、副总经理；山东新华医疗器械股份有限公司董事、总经理；山东新华医疗器械股份有限公司董事长、党委书记，2017年8月退休；2020年12月至今，任公司独立董事。
截至目前，赵毅新女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的
