301337 深市 亚华电子

证券代码：301337        证券简称：亚华电子        公告编号：2024-027
              山东亚华电子股份有限公司

          第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8
月 17 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

  公司《2024 年半年度报告》中的财务部分已经第三届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过并发表了同意的核查意见。

  董事会在全面审核公司 2024年半年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2024年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-029）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-030），《2024 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-031）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任孙凤娇为公司审计部负责人的议案》

  董事会同意聘任孙凤娇女士为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  该议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2024-032）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第三届董事会第十四次会议决议；

  2、 第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

    特此公告。

                                      山东亚华电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 28 日