证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-020
山东亚华电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开第三届董
事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行相关修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
原章程条款内容 修改后章程条款内容
第一百零七条 公司设立独立董事。独立董事是指不在
公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股
第一百零七条 公司设立独立董事。独立董事是指不在 东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、
实际控制人等单位或者个人的影响。
第一百零八条 公司董事会成员中独立董事的比例不得 第一百零八条 公司董事会成员中独立董事的比例不得
低于1/3。 低于1/3，且至少包括一位会计专业人士。
第一百零九条 担任独立董事应当符合以下条件： 第一百零九条 担任独立董事应当符合以下条件：
(一) 根据法律、法规及其他规范性文件的有关规定， (一) 根据法律、法规及其他规范性文件的有关规定，
具备担任上市公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；
(二) 具有法律、法规和其他规范性文件中所要求的独 (二) 具有法律、法规和其他规范性文件中所要求的独
立性； 立性；
(三) 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法 (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
规、规章及规则； 法规、规章及规则；
(四) 具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事 (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、
职责所必需的工作经验； 会计或者经济等工作经验；
(五) 本章程规定的其他条件。 (五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记
录；
(六)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所
业务规则和公司章程规定的其他条件。
第一百一十条 下列人员不得担任独立董事：
第一百一十条 下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父
（一）在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属和 母、子女、主要社会关系；
主要社会关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公
司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公
司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东
单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东
单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲 父母、子女；
属； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职
的人员及其直系亲属； （五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
（五）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不 括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； 级管理人员及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
（六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在 往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；有重大业务往来单位的控股股 东单位任职的人员 ；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的 （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的
人员； 人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所
（八）深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。 业务规则和本章程规定的不具有独立性的其他人员。前款第四项、第五项及第六项中的公司控股股东、实际 前款第四项、第五项及第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的与上市公司不构成关联关系的附属 控制人的附属企业，不包括《深圳证券交易所创业板股
企业。 票上市规则》规定的与上市公司不构成关联关系的附属
企业。
第一款中“主要社会关系”是指兄弟姐妹、配偶的父
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情
母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹； 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性“重大业务往来”是指根据《深圳证券交易所创业板股 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定或者上市
公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者深圳证 第一款中“主要社会关系”是指兄弟姐妹、配偶的父券交易所认定的其他重大事项；“任职”是指担任董 母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；
事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。 “重大业务往来”是指根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定或者上市
公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者深圳证
券交易所认定的其他重大事项；“任职”是指担任董
事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。
第一百一十一条 公司董事会、监事会、单独或者合并
持有公司1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，
并经股东大会选举决定。
第一百一十一条 公司董事会、监事会、单独或者合并
持有公司1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人， 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代
并经股东大会选举决定。 为行使提名独立董事的权利。
第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员
或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为
独立董事候选人。
第一百一十二条 独立董事的提名人在提名前应当征得
第一百一十二条 独立董事的提名人在提名前应当征得 被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、
学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应 信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董
事的其他条件发表意见，被提名人应当就其符合独立性
当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断 和担任独
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