证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-014
成都趣睡科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1. 现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:30
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
18 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9 号绿地中心 1
号楼 1603 室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李勇先生
（六）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 名，代表有效表决权股份
20,193,343 股，占公司有表决权股份总数的 50.4834％。其中：
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 5 名，代表有效表决权股
份 15,350,118 股，占公司有表决权股份总数的 38.3753％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 5 名，代表有效表决权股份
4,843,225 股，占公司有表决权股份总数的 12.1081％。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共 4 名，代表有效表决权股份 3,440,437 股，占公司有表决权股份总数的 8.6011 %。
其中：通过现场投票的中小股东及其代理人共 1 人，代表有效表决权股份
1,823,737 股，占公司有表决权股份总数的 4.5593 %；
通过网络投票的中小股东共 3 人，代表有效表决权股份 1,616,700 股，占公
司有表决权股份总数的 4.0418 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,431,337 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7355％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
（六）审议通过《关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年董事薪酬方案
的议案》
表决结果：同意 6,493,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8601％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1399％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,431,337 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7355％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过，关联股东李勇先生、李亮先生、陈亚强先生、徐晓斌先生、宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数量合计为 13,690,976 股。
（七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日
常关联交易的议案》
表决结果：同意17,122,313 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,431,337 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7355％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过，关联股东苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数量合计为 3,061,930 股。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 3,431,337 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7355％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。
（九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意 4,888,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8142％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1858％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,826,337 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.5042％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过，关联股东李勇先生、李亮先生、陈亚强先生、徐晓斌先生、成都宽窄文创产业投资集团有限公司、宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数量合计为 15,295,976 股。
（十）审议通过《关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年监事薪酬方案
的议案》
表决结果：同意18,579,243 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9510％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果通过。关联股东成都宽窄文创产业投资集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计为 1,605,000 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
成都趣睡科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
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