301332 深市 德尔玛

  证券代码：301332          证券简称：德尔玛        公告编号：2024-016

              广东德尔玛科技股份有限公司

            关于2023年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 25日召开第
二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

  一、本次利润分配预案基本情况

  （一）利润分配预案的具体内容

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕7-642 号《审计报告》，公司合并报表 2023 年度实现归母净利润为 108,728,562.65 元，母公司净利润
80,852,584.45 元，按照 10%提取法定盈余公积 8,085,258.45 元后，截至 2023 年 12 月
31 日，母公司报表未分配利润为 371,686,932.18 元，公司合并报表未分配利润为571,324,103.34 元。

  综合考虑股东利益和公司的长远发展目标，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定 2023年度利润分配预案如下：

  以实施权益分配的股权登记日股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1 元
（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。按公司当前总股本 461,562,500股测算，本次现金分红金额预计为 46,156,250.00
元（含税）。本次利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

  （二）利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等制度和股东回报规划关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，该利润分配方案合法、合规、合理。

  二、本次利润分配的决策程序

  （一）董事会意见

  公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，有利于公司健康稳定发展，是为公司和全体股东谋求长远利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及全体股东利益。综上，监事会一致同意本次事项。

  三、其他说明

  本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  （一）公司第二届董事会第三次会议决议；

  （二）公司第二届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

                                                广东德尔玛科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2024 年 4月 29日