301331 深市 恩威医药

证券代码：301331      证券简称：恩威医药        公告编号：2022-004
              恩威医药股份有限公司

 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日召开
第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次向社会公开发行股票实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。现将有关情况公告如下：

  一、本次募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。

  上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

  二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

  由于公司首次公开发行实际募集资金净额 44,295.03 万元少于《恩威医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额 70,056.64 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集
资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的要求，结合公司实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹资金解决，具体调整情况如下：

                                                                    单位：万元

序号            项目名称            项目投资金额  调整前募集资  调整后募集资
                                                    金拟投资金额  金拟投资金额

 1  恩威医药股份有限公司四川恩      61,983.24        61,983.24      38,295.03
      威制药改扩建项目

 2  恩威医药股份有限公司昌都总      8,073.40        8,073.40      6,000.00
      部建设项目

              合计                      70,056.64        70,056.64      44,295.03

  三、调整募投项目募集资金金额对公司的影响

  公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的长远利益。公司将继续严格按照有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金使用效益。

  四、本次募投项目募集资金投资金额调整履行的审议程序

  2022 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
九次会议审议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

  五、专项意见说明

  1、独立董事意见

  公司独立董事认为：本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，全体独立董事同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

  2、监事会意见


  公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，符合公司及公司股东的长远利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  3、保荐机构意见

  公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

  综上，中信证券对恩威医药调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

  六、备查文件目录

  1、恩威医药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

  2、恩威医药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

  4、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项的核查意见。

  特此公告

                                                恩威医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2022 年 10 月 18 日