301330 深市 熵基科技

证券代码：301330    证券简称：熵基科技  公告编号：2023-029
              熵基科技股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
        证券事务代表及内审部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会
任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会
议选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。

    同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员及公司第三届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人。公司董事会、监事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

    一、第三届董事会组成情况

    非独立董事：车全宏先生、金海荣先生、马文涛先生、傅志谦先生

    独立董事：庞春霖先生、卓淑燕女士、董秀琴女士

    公司第三届董事会成员任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。


    公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。三名独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    二、第三届董事会各专门委员会委员及组成情况

  专门委员会名称            成员            主任委员（召集人）

 战略与发展委员会  车全宏、庞春霖、马文涛        车全宏

    提名委员会    车全宏、庞春霖、卓淑燕        庞春霖

    审计委员会    卓淑燕、董秀琴、傅志谦        董秀琴

 薪酬与考核委员会  金海荣、庞春霖、卓淑燕        卓淑燕

    公司第三届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。第三届董事会专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    三、第三届监事会组成情况

    职工代表监事：江文娜女士

    非职工代表监事：杨显锋先生、王辉能先生

    公司第三届监事会成员任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起
三年。上述人员任职资格均不存在《公司法》中规定不能担任监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》的规定。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    四、高级管理人员聘任情况

    总经理（总裁）：金海荣先生

    副总经理：李治农先生、马文涛先生、郭艳波女士、穆文婷女士

    董事会秘书：郭艳波女士

    财务总监：王友武先生

    上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

    独立董事对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

    董事会秘书郭艳波女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    五、证券事务代表聘任情况

    证券事务代表：王佳女士

    证券事务代表王佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

    董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

    联系人：郭艳波女士、王佳女士

    电话：0769-82618868

    传真：0769-82618848

    电子邮箱：ir@zkteco.com

    地址：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技证券部

    六、内审部负责人聘任情况

    内审部负责人：周婷婷女士

    周婷婷女士具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

    上述人员简历详见附件。

    七、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

    因任期届满，非职工代表监事刘佳佳女士、吴新科先生将不再担任监事职务，但仍将继续担任公司其他职务。截止本公告日，深圳精英士君投资企业（有限合伙）（以下简称“精英士君”）持有公司 1,085.2 万股股份，刘佳佳女士通过持有精英士君 3.23%的出资份额间接持有公司股份；吴新科先生通过持有精英士君3.32%的出资份额间接持有公司股份。

    公司对刘佳佳女士、吴新科先生在监事任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                          熵基科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 7 日

    一、非独立董事简历

    1、车全宏先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，1991 年 7 月毕业于兰州大学半导体物理专业，现任公司董事长。车
全宏先生 2007 年 12 月至 2019 年 1 月担任公司董事长、总经理，2019 年 1
月起担任公司董事长。车全宏先生现任福建中控矿业有限公司监事、兰州大学第一届理事会理事。

    车全宏先生现持有公司股份情况如下：

    车全宏先生直接持有公司 2,617.1 万股股份；公司控股股东深圳中控时代投
资有限公司（以下简称“中控时代”）持有公司 4,500 万股股份，车全宏先生通过持有中控时代 76.02%的股权间接持有公司股份；公司股东东莞礼信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼信投资”）持有公司 760 万股股份，车全宏先生通过持有礼信投资 1.18%的财产份额间接持有公司股份。

    车全宏先生与中控时代股东车全钟为兄弟关系、与礼信投资合伙人车军为父子关系。车全宏先生的弟弟车全钟持有中控时代 23.98%的股权；车全宏先生的父亲车军持有礼信投资 98.68%的财产份额。除前述情形之外，车全宏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。

    车全宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

    2、金海荣先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，现任公司法定代表人，董事，总经理。金海荣先生 2008 年 2 月至
2014 年 2 月任公司销售经理、总经理助理，2014 年 2 月至 2019 年 1 月任公
司全球市场营销中心证卡事业部总经理，2019 年 2 月至 2020 年 3 月任公司
总经理、法定代表人，2020 年 4 月至今任公司董事、总经理、法定代表人。
    金海荣先生现持有公司股份情况如下：

    深圳精英和义投资企业（有限合伙）（以下简称“精英和义”）持有公司1,070.85 万股股份，金海荣先生通过持有精英和义 8.73%的财产份额间接持有公司股份。

    金海荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

    3、马文涛先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，现任公司董事、副总经理。马文涛先生于 2007 年 12 月至 2016 年 6
月历任全球市场营销中心欧洲区域负责人、国际事业群销售总监，2016 年 6
月至 2020 年 2 月担任公司董事、副总经理，2020 年 2 月至今任董事、副总
经理、研发中心负责人。

    马文涛先生现持有公司股份情况如下：

    精英士君持有公司 1,085.2 万股股份，马文涛先生通过持有精英士君 5.39%
的财产份额间接持有公司股份。

    马文涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

    4、傅志谦先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，现任公司董事。傅志谦先生自 2008 年 1 月至 2009 年 12 月任全球市场营销
中心市场部经理，2010 年 1 月至 2012 年 12 月任总裁助理，2013 年 1 月至 2018
年 12 月任全球市场营销中心中国区安防事业部总经理，2016 年 6 月至 2018 年
12 月担任公司董事，2019 年 1 月至今任公司董事、全球市场营销中心中国区负责人。

    傅志谦先生现持有公司股份情况如下：

    精英和义持有公司 1,070.85 万股股份，傅志谦先生通过持有精英和义 5.46%
的财产份额间接持有公司股份。

    傅志谦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

    二、独立董事简历

    1、庞春霖先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，现任公司独立董事。庞春霖先生于 1993 年至 1996 年在东方机器制造有限公司担任工程师，1997 年至