301330 深市 熵基科技

证券代码：301330    证券简称：熵基科技  公告编号：2023-026
              熵基科技股份有限公司

    关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2023 年
4 月 10 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等规定，公司于 2023 年 4 月 3 日召开了职工代表大会，经参会职
工代表审议，同意选举江文娜女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

    江文娜女士将与 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监
事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第三届非职工代表监事之日起计算。江文娜女士符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格和条件。公司第三届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低于三分之一。

    特此公告。

                                          熵基科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 4 月 3 日
附件：江文娜女士简历

    江文娜女士，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
现任公司监事会主席。江文娜女士于 2007 年 9 月至 2016 年 5 月历任深圳市熵
基科技生物识别技术有限公司海外部经理助理、市场专员、国际综合部经理、国
际人力资源部经理、集团人力资源中心经理。2016 年 6 月至 2018 年 4 月任公司
人力资源中心经理，2018 年 4 月至今担任公司商旅部负责人。2016 年 6 月至今
担任公司监事会主席。

    截至本公告发布日，江文娜女士现持有公司股份情况如下：

    深圳精英士君投资企业（有限合伙）（以下简称“精英士君”）持有公司1,085.20 万股股份，江文娜女士通过持有精英士君 0.62%的财产份额间接持有公司股份。

    江文娜女士与公司未存在利益冲突，与其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。