证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2024-020
维峰电子（广东）股份有限公司
关于变更注册地址、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”或“维峰电子”）于2024年4月24日召开公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更注册地址的相关情况
因公司华南总部智能制造基地建设项目即将竣工，公司将搬迁至项目所在地进行办公及生产经营，公司注册地址由东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号调整为广东省东莞市虎门镇大宁文明路 15 号。
二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟对《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，修订内容对照情况附件所示。
三、其他事项说明
本次变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。本次修订后的《公司章程》（2024 年 4 月）详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
特此公告。
维峰电子（广东）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附件：《公司章程》修订对照表
序 修订前内容 修订后内容
号
1 第五条 公司住所：东莞市虎门镇路东社区长兴路 7 号。 第五条 公司住所：广东省东莞市虎门镇大宁文明路 15 号。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中
2 存管。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
3 …… ……
（五）法律、行政法规规定以及深交所批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及深交所、中国证监会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： ……
4 …… （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 情
形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行中国证监会认可的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因第（三）项、第（五）项、第（六）项规 收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
5 定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董
…… 事会会议决议。
……
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
6 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规
剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 定的其他情形的除外。
…… ……
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的
7 行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享 行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股
有相关权益的股东。 东为享有相关权益的股东。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违
8 反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
…… ……
序 修订前内容 修订后内容
号
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
9 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反
…… 馈意见。
……
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。同时向公 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。同时向公
司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
10 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地
会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容: ……
……
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