证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2023-057
维峰电子（广东）股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设
昆山维康高端精密连接器生产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资项目：昆山维康高端精密连接器生产项目
2、实施主体：昆山维康电子有限公司（以下简称“昆山维康”）
3、投资规模及资金来源：项目计划投资总额为2.5亿元，其中固定资产（包括土地出让金、设备、建筑物及其附属设施等）投资不低于2亿元，新增注册资本不低于1亿元。公司拟使用自有资金1亿元及超募资金1.5亿元用于投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目。
4、本次使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目，经公司于2023年12月25日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事出具了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。本次投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
5、项目实施过程中可能存在经济形势、市场环境、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号）核准，并经深圳证券交
易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,832.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价为人民币78.80元/股，募集资金总额为人民币144,361.60万元，扣除不含增值税发行费用人民币11,862.80万元，实际募集资金净额为人民币132,498.80万元。
上述募集资金已于2022年9月1日全部划至公司指定账户，公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理。2022年9月2日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000616号）。
（二）募投项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 华南总部智能制造中心建设项目 44,098.51 44,098.51
2 华南总部研发中心建设项目 6,270.73 6,270.73
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 60,369.24 60,369.24
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币132,498.80万元，扣除上述募集资金投资项目需求后，超募资金总额为人民币72,129.56万元。
二、超募资金使用情况
（一）超募资金使用情况
公司于2022年11月16日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议，于2022年12月2日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为满足公司经营发展的需要，提高募集资金的使用效率，进一步提高公司盈利能力，公司使用部分超募资金21,000.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2022年11月16日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在
保证募投项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为满足公司经营发展的需要，提高募集资金的使用效率，进一步提高公司盈利能力，公司拟使用部分超募资金21,000.00 万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交 2024 第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。
（二）超募资金余额
公司首次公开发行实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分为超募资金，超募资金为72,129.56万元（已扣除发行费用）。截至2023年12月15日，公司超募资金余额为51,129.56万元。
三、本次使用超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的情况
（一）本次超募资金使用计划概述
2022年9月19日、2022年10月10日公司分别召开了第一届董事会第十八次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟签订<投资协议书>暨对外投资的议案》，同意全资子公司昆山维康与昆山市千灯镇人民政府（以下简称“千灯政府”）签订《昆山维康电子有限公司搬迁扩建项目投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），约定昆山维康在千灯镇范围内变更经营地址并投资建设高端精密连接器及相关线缆组合的研发、生产项目（以下简称“昆山维康高端精密连接器生产项目”或“项目”）。具体内容详见公司分别于2022年9月21日和2022年10月13日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司拟签订<投资协议书>暨对外投资的的公告》（公告编号：2022-003）、《关于全资子公司签订<投资协议书>暨对外投资的进展公告》（公告编号：2022-014）。
项目计划投资总额为2.5亿元，其中固定资产（包括土地出让金、设备、建筑物及其附属设施等）投资不低于2亿元，新增注册资本不低于1亿元。公司拟使用自有资金1亿元及超募资金1.5亿元用于投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
公司本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和
全体股东的利益。
（二）项目概况
1、项目名称：昆山维康高端精密连接器生产项目
2、实施主体：昆山维康电子有限公司（公司全资子公司）
3、建设地点：昆山市千灯镇汶浦路南侧、龚巷路西侧，用地面积约30.15亩
4、建设内容：高端精密连接器及相关线缆组合的研发、生产项目，项目建成后将依托冲压、注塑、机加工及组装等工艺完成上述项目生产。
5、建设周期：预计18个月（最终以实际开展情况为准）
6、投资规模及资金来源：项目计划投资总额为2.5亿元，其中固定资产（包括土地出让金、设备、建筑物及其附属设施等）投资不低于2亿元，新增注册资本不低于1亿元。公司拟使用自有资金1亿元及超募资金1.5亿元用于投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目。
7、项目投资概算
序号 费用名称 投资额（万元） 比例
1 土地购置及前期整理费用 4,200 16.80%
2 工程建设费用 15,800 63.20%
2.1 建安工程 9,760 39.04%
2.2 设备购置及安装 6,040 24.16%
3 流动资金 5,000 20.00%
合计 25,000 100%
8、项目预期经济效益
经测算，项目税后投资静态回收期8.3年（含建设期），税前财务内部收益率20.5%。
（三）项目实施的必要性
1、本项目的建设是紧跟市场趋势，把握发展机遇的需要
连接器作为电子设备的重要组成部分，广泛应用于各个领域，包括通信、汽车、工业控制、医疗等。连接器市场需求的增长主要依赖于下游应用领域市场的扩容以及新下游市场的开拓。随着新型工业化的逐步推进，这些领域的快速发展和技术进步，将不断增长对连接器的需求。
此外，近年来以中国及亚太地区为代表的新兴市场呈现强劲增长，成为推动全球连接器市场增长的主要动力。中国已成全球最大连接器市场。连接器作为《战
略性新兴产业分类（2018）》中的新型电子元器件及设备制造，是属于国家鼓励发展的重点行业之一。因此，本项目的建设是紧跟市场趋势，把握发展机遇的需要。
2、本项目的建设是进一步扩大产能规模，满足业务持续扩张的需要
由于下游行业迅速发展及应用场景不断丰富，公司近年来订单数量不断增加。且公司已在行业内积累较好的口碑，随着营销体系的逐步完善，未来公司订单量有望进一步扩大。而公司受制于产能规模，产品供不应求。
因此，公司亟需扩大生产基地面积，以购置更多的生产设备，从而突破现有产能瓶颈，把握下游市场机遇，抢占市场份额，全面提升核心竞争力。本项目将为公司提供新生产基地，从而扩大现有厂房面积，改善现有生产环境，提高整体产能，增强订单承接能力。
3、本项目的建设是升级智能制造水平，提升产品质量和生产效率的需要
近年来传统制造业正不断向自动化、数字化转型，从而在保证产品性能稳定性的同时提高产品良率、缩短生产周期，并减少原材料及能源损耗，提高生产效率。随下游终端行业对连接器产品的精密度、可靠性、安全性、抗干扰能力、使用寿命、一致性等性能需求持续提升。为了更好地满足下游客户对于产品和服务的性能、质量、交付及时性等要求，公司亟需通过提升生产智能化水平，夯实产品质量，提高生产效率，保证产品质量和性能的稳定性以及一致性，从而保证企业在市场中的竞争力。
本项目将引进高端先进的冲压、注塑、自动组装机等共计250台设备，全面建设高水平自动化生产线，提升产品在设计、开发、检测等多个环节的自动化程度，有效升级智能制造水平、提高生产质量和生产效率，缩短产品交付周期，进而提升客户对公司产品及服务的满意度和依赖度，巩固公司在行业内的优势地位。
4、本项目的建设是助力公司战略升级和综合竞争力提升的需要
本项目旨在扩张公司精密连接器产品的生产规模，补充产能、丰富产品结构，逐步释放公司规模化生产的优势，增强公司对市场需求的应变能力。
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