301328 深市 维峰电子

  证券代码：301328        证券简称：维峰电子      公告编号：2022-034

              维峰电子（广东）股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议的公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2022 年 12 月 2 日在东莞市虎门镇路东社区长兴路 01A 维峰电子会议室以现场结合通
讯的方式召开。公司于 2022 年 12 月 2 日以送达书面会议通知及电话通知的形式通知
了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  本次监事会会议经全体监事同意，豁免通知时限要求。经全体监事推荐，本次监事会由付家军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  监事会一致同意选举付家军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

    表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  付家军先生的简历详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事及其他相关人员离任的公告》的具体内容。

    三、备查文件

  1、第二届监事会第一次会议决议

  特此公告。

                                              维峰电子（广东）股份有限公司
                                                          监事会

                                                      2022 年 12 月 2 日