301327 深市 华宝新能

证券代码：301327          证券简称：华宝新能        公告编号：2024-021
                深圳市华宝新能源股份有限公司

              关于续聘公司2024年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包括2024年度财务审计机构和2024年度内部控制审计机构），并同意提交至2023年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

    一、拟续聘审计机构事项的情况说明

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策规定，切实履行了审计机构职责，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果以及现金流量。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包括2024年度财务审计机构和2024年度内部控制审计机构），聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关文件。

    二、拟续聘审计机构的基本情况

  （一）机构信息

  1、 基本信息

  事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期      2011年7月18日          组织形式      特殊普通合伙

  注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

  首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量        238人


  上年末执业人  注册会计师                                2,272人

  员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836人

                业务收入总额                  34.83亿元

  2023年（经审  审计业务收入                  30.99亿元

  计）业务收入

                证券业务收入                  18.40亿元

                客户家数                        675家

                审计收费总额                    6.63亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服

                                  务业，批发和零售业，电力、热力、燃

  2023年上市公                    气及水生产和供应业，水利、环境和公

                                  共设施管理业，租赁和商务服务业，房

  司 （ 含 A 、 B  涉及主要行业    地产业，金融业，交通运输、仓储和邮

  股）审计情况

                                  政业，科学研究和技术服务业，文化、

                                  体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、

                                  林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，

                                  综合等

                  本公司同行业上市公司审计客户家数          513

  2、投资者保护能力

  2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承
担民事责任。

  3、诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

  （二）项目信息

    1、 基本信息

                                    何时开始从            何时开始为本 近三年签署或复
                        何时成为注            何时开始在本

项目组成员      姓名                事上市公司            公司提供审计 核上市公司审计
                          册会计师                所执业

                                        审计                    服务        报告情况

                                                                          签署了步科股
                                                                          份、明冠新材、
                                                                          华宝新能、联赢
                                                                          激光、科瑞思等
                                                                          上市公司审计报
项目合伙人    李振华      2008年    2005年      2008年      2022年

                                                                          告；复核了顾家
                                                                          家居、天龙股
                                                                          份、浙江交科等
                                                                          上市公司审计报
                                                                                告

              李振华      2008年    2005年      2008年      2022年        同上

签 字 注 册 会                                                                签署了华宝新
计师                                                                      能、明冠新材、
              丁昌瀚    2022年    2019年      2022年      2022年

                                                                          雄帝科技上市公
                                                                          司年度审计报告

                                                                          近三年复核了华
                                                                          宝新能、长龄液
项 目 质 量 控                                                              压、全志科技、
                孙敏      2003年    2001年      2003年      2022年

制复核人                                                                  尔康制药、中科
                                                                          电气等上市公司
                                                                          审计报告

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质

 量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

  本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
  公司2023年度审计费用总额为人民币90万元（不含税），与上一期（2022年
度）审计费用一致。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

    三、拟续聘审计机构所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会召开了会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构（包括2024年度财务审计机构和2024年度内部控制审计机构）并提交公司第三届董事会第四次会议审议。

  （二