证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-036
捷邦精密科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
捷邦精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期将于2023年9月12日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
公司于2023年8月24日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名辛云峰先生、杨巍先生、殷冠明先生、林琼珊女士为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名李真圣先生、罗书章先生、蔡荣鑫先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会
律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本次换届后，胡甦先生任期届满将不再继续担任公司独立董事职务。胡甦先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。公司对胡甦先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
捷邦精密科技股份有限公司
董事会
2023年8月25日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
辛云峰先生：1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7
月至 1997 年 5 月，就职于深圳华泰电子厂；1998 年 2 月至 1999 年 12 月，就职
于深圳市泰明电子有限公司，任销售经理；2000 年 1 月至 2001 年 12 月，待业，
筹办企业；2002 年 1 月至 2007 年 6 月，就职于深圳市友事达塑胶制品有限公司，
任销售副总经理；2007 年 6 月创立了东莞捷邦实业有限公司，东莞捷邦实业有限公司创立后至 2020 年 9 月，历任东莞捷邦实业有限公司监事、董事长等职务；2020 年 9 月至今任公司董事长。
截至本公告日，辛云峰先生直接持有公司股份 317,460 股，通过深圳捷邦控
股有限公司及“中信建投股管家捷邦科技 1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
杨巍先生：1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 9 月
至 2002 年 12 月，就职于惠州麦科特玛骐摩托车有限公司，任销售经理；2002
年 12 月至 2009 年 9 月，就职于东莞市易创电子有限公司，历任销售负责人、
总经理等职务；2009 年 10 月至 2020 年 9 月，就职于东莞捷邦实业有限公司，
历任总经理、董事等职务；2020 年 9 月至今任公司董事。
截至本公告日，杨巍先生未直接持有公司股份，通过深圳捷邦控股有限公司及“中信建投股管家捷邦科技 1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
殷冠明先生：1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
EMBA 结业。2000 年 3 月至 2014 年 7 月，就职于日东电工材料（深圳）有限公
司，历任销售代表、经理、高级经理等职务；2014 至 8 月至 2020 年 9 月就职于
东莞捷邦实业有限公司，历任执行董事、总经理等职务；2020 年 9 月起任公司董事、总经理。
截至本公告日，殷冠明先生未直接持有公司股份，通过深圳捷邦控股有限公司、深圳捷邦投资合伙企业（有限合伙）及“中信建投股管家捷邦科技 1 号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
林琼珊女士：1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2004 年 3 月至 2018 年 5 月，就职于招商银行股份有限公司东莞分行，历任
私人银行（东莞）中心总经理、零售部总经理、分行副总裁等职务；2018 年 9
月至 2020 年 9 月，就职于东莞捷邦实业有限公司，任董事；2020 年 9 月起任公
司董事、副总经理，兼任子公司东莞瑞泰新材料科技有限公司执行董事、总经理。
截至本公告日，林琼珊女士未直接持有公司股份，通过广州君成投资发展有限公司、共青城捷邦投资合伙企业（有限合伙）及“中信建投股管家捷邦科技 1号战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
第二届董事会独立董事候选人简历
李真圣先生：1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位。2003 年 7 月至 2007 年 10 月就职于美的集团有限公司，任项目
经理；2007 年 10 月至 2012 年 7 月，就职于上海复星高科技（集团）有限公司，
任高级投资总监；2012 年 7 月至 2015 年 5 月就职于大通创新投资有限公司，任
董事总经理；2015 年 5 月至 2019 年 11 月就职于光大资本投资有限公司，任执
行总裁；2019 年 11 月至 2021 年 7 月，就职于中集资本控股有限公司，任董事
总经理；2021 年 7 月至 2023 年 7 月，就职于招商局集团有限公司，任资本运营
部高级总监；2023 年 8 月至今，就职于赛领资本管理有限公司，任首席执行官兼总裁，并担任香港赛领资本控股有限公司董事长；2020 年 9 月起任公司独立董事。
截至本公告日，李真圣先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。
罗书章先生:1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
博士学位，高级会计师，会计学教授。1992 年 7 月至 1996 年 6 月，就职于石家
庄铁道学院，任教师；1996 年 7 月至 2004 年 8 月，就职于财达证券，历任主管
会计、财务经理、计财部财务经理；2004 年 9 月至 2007 年 6 月就读于天津财经
大学；2007 年 7 月起任广东金融学院会计系教师、副教授、教授；2016 年 6 月
至 2022 年 8 月任深圳市景旺电子股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今任明
冠新材料股份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任公司独立董事。
截至本公告日，罗书章先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形。
蔡荣鑫先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位。2000 年 7 月至今历任中山大学助教、讲师、副教授；2016 年 10
月至 2017 年 12 月，任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至
2022 年 6 月任 ISP GLOBALLIMITED 独立董事； 2020 年 12 月至今任广州广哈
通信股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今任华南新海（深圳）科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，蔡荣鑫先生未持有公司股份，与其他持股 5%以上股东及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任
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